1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)李易諭
(3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)李易諭
(2)江家瑜
(3)葉淑玲
6.新任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 13,333,334股
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
獨立董事：
(1)李易諭 0股
(2)江家瑜 0股
(3)葉淑玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。