1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由: 114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、職級及簡歷:
法人董事:
全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都
全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷
全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅
全家便利商店股份有限公司代表人 : 吳勝福
全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲
玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 郭健男
拍付國際資訊股份有限公司代表人 : 林秉臻
自然人監察人:
李建興
許宗池
(2)新任者姓名、職級及簡歷:
全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都
全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷
全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅
全家便利商店股份有限公司代表人 : 許宗池
全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲
玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 王城聰
台新創業投資股份有限公司代表人 : 林宇聲
自然人監察人:
李建興
吳勝福
(3)異動原因: 任期屆滿全面改選董事及監察人，其任期由114年06月11日至
117年06月10日止，共計三年。
(4)新任者選任時持股數 :
全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都 32,088,201股
全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷 32,088,201股
全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅 32,088,201股
全家便利商店股份有限公司代表人 : 許宗池 32,088,201股
全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲 32,088,201股
玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 王城聰 11,256,037股
台新創業投資股份有限公司代表人 : 林宇聲 8,617,255股
(5)生效日期:114/06/11。
4.其他應敘明事項:無。