1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自115年4月17日起至115年4月27日下午5時止，受理股東就
本次股東常會提案，凡有意提案之股東須於115年4月27日
下午5時止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審
查及回覆結果。（郵寄者以掛號函件寄送，寄達日期為憑，並
於封面加註『股東會提案』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內
容若有違反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。