1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
(3)：承認113年現金增資之資金運用計畫變更案(新增)
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「公司章程」案
(2)：討論辦理115年度現金增資私募普通股案(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬於115年4月20日起至
115年4月29日17時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及
方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有
限公司。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。
電話：（02）2695-6382