1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/22
12.其他應敘明事項：一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於115年04月09日起至115年04月20日
16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人
及方式，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕
不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以
及本公司董事會，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(2)本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)。股東或本公司董事會提名人數
超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:115年04月09日起至115年04月20日16時止。