1.臨時股東會日期:115/04/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－章孝祺
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊仁
法人董事：能率創新股份有限公司 法人代表－董俊毅
自然人董事：林朝碧
自然人董事：林文國
獨立董事：卓永霖
獨立董事：萬英坤
獨立董事：梁薺方
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.其它應敘明事項:無