1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈虧撥補案
(3)本公司全面改選董事及監察人案
新任董事及監察人當選名單如下:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋 選任時持有股數：26,048,707股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：26,048,707股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超 選任時持有股數：26,048,707股
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇 選任時持有股數：12,880,350股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全 選任時持有股數：26,048,707股
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數：13,739,040股
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如 選任時持有股數：4,317,496股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
順天堂藥廠股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司董事長
禾百安科技股份有限公司董事長
正峰化學製藥股份有限公司董事長
Bowlin Biotech Co.,(USA)董事長
豐源生生技股份有限公司董事長
元樟生物科技股份有限公司董事
聚和國際股份有限公司獨立董事
仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄:
賽亞基因科技股份有限公司董事長
耀基生技有限公司董事長
歐陸生技顧問股份有限公司董事長
亞桐投資有限公司董事長
世基生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司114年6月4日股東常會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，通過董事競業許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 張立秋 董事長
4.新任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 張立秋 董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動:會計主管
(2)舊任者姓名及簡歷:江道為/副理
(3)新任者姓名及簡歷:賴冠翰/副理
(4)異動原因:職務調整
(5)新任生效日期:113/07/31
4.其他應敘明事項:無。