1.董事會決議日:115/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:115/05/25
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蕭芳城
董事:陳一飛
董事:陳東釽
董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流
董事:林佑澤
董事:廖學烓
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/25~118/05/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/25
2.發生緣由:
董事會決議日期:115/05/25
發放股利種類及金額:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:蕭芳城
董事:陳一飛
董事:陳東釽
董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流
董事:張恕平
獨立董事:廖學烓
獨立董事:林佑澤
監察人:瞿銘德
監察人:謝志鴻
監察人:周大任
3.新任者姓名及簡歷:
董事:蕭芳城
董事:陳一飛
董事:陳東釽
董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流
董事:張恕平
獨立董事:林佑澤
獨立董事:廖學烓
監察人:瞿銘德
監察人:謝志鴻
監察人:周大任
4.異動原因:任期屆滿,全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:蕭芳城 2458439股
董事:陳一飛 855808股
董事:陳東釽 1821619股
董事:銚發投資有限公司 100000股
董事:張恕平 30467股
獨立董事:林佑澤 0股
獨立董事:廖學烓 0股
監察人:瞿銘德 501260股
監察人:周大任 0股
監察人:謝志鴻 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
7.新任生效日期:115/05/25~118/05/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/25
2.發生緣由:115/05/25
一、報告事項
(一)、民國114年度營業報告。
(二)、民國114年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國114年12月31日，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國114年度決算表冊案。
(二)、承認民國114年度虧損撥補議案。
三、 討論暨選舉事項
(一)、第十四屆董事及監察人改選案。
(二)、解除第十四屆新任董事競業限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會（補充）
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:115/02/27
股東會召開日期:115/05/25
股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
召集事由:
一 、報告事項
(一)、民國114年度營業報告。
(二)、民國114年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國114年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國114年度決算表冊案。
(二)、承認民國114年度虧損撥補案。
三、選舉及討論事事項：
(一)、第十四屆董事及監察人改選案。
(二)、解除第十四屆新任董事競業限制案。
5.停止過戶起始日期:115/03/27
6.停止過戶截止日期:115/05/25
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國115年3月17日至3月27日止;
受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:114/12/01
2.發生緣由:稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:114/12/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林芝汝 副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾翔瑋 副理
(5)異動原因:職務異動
(6)生效日期:114/12/01
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/01
2.發生緣由:代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:114/12/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉美鈴 經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林芝汝 副理
(5)異動原因:個人生涯規劃
(6)生效日期:114/12/01
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/01
2.發生緣由:財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:114/12/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉美鈴 經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林芝汝 副理
(5)異動原因:個人生涯規劃
(6)生效日期:114/12/01
4.其他應敘明事項:無