1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：李喬銘
(6)獨立董事：鄒純忻
(7)獨立董事：吳滬生
(7)獨立董事：魏陵瑋
6.新任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(6)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長
(8)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人張新光：6,657,702股。
(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。
(4)董事：袁菊林：0股。
(5)獨立董事：李喬銘：0股。
(6)獨立董事：鄒純忻：0股。
(7)獨立董事：吳滬生：0股。
(8)獨立董事：魏陵瑋：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。
當選名單如下：
董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
董事：雄勝投資股份有限公司代表人張新光
董事：Matthew James Ridgwell
董事：袁菊林
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
獨立董事：吳滬生
獨立董事：魏陵瑋
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李喬銘
(2)獨立董事：鄒純忻
(3)獨立董事：吳滬生
(4)獨立董事：魏陵瑋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長
(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李喬銘
(2)獨立董事：鄒純忻
(3)獨立董事：吳滬生
(4)獨立董事：魏陵瑋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長
(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/本公司財務課長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:車萍/本公司稽核主管兼代理發言人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/06/03
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:紀一珍。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事
(2)Matthew James Ridgwell董事
(3)鄒純忻獨立董事
(4)吳滬生獨立董事
(5)魏陵瑋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事
雄勝投資股份有限公司董事長。
(2)Matthew James Ridgwell董事
KIBO Invest Pte. Ltd. Director。
(3)鄒純忻獨立董事
(A)富采投資控股(股)公司。
(B)天蔥國際(股)公司。
(4)吳滬生獨立董事
台欣航太科技有限公司獨立董事。
(5)魏陵瑋獨立董事
洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年4月份
4.自結流動比率:99.79%
5.自結速動比率:24.16%
6.自結負債比率:64.93%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至114年4月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計330,028千元。

1.事實發生日:114/04/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年3月份
4.自結流動比率:100.27%
5.自結速動比率:40.95%
6.自結負債比率:67.61%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至114年3月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計328,566千元。

1.法律事件之當事人:本公司董事長紀一珍女士
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣橋頭地方法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度金重訴字第1號
4.事實發生日:114/04/29
5.發生原委（含爭訟標的）:本案因本公司董事長紀一珍女士於106年初為公司
料帳不符以自行籌措私人借款彌補帳差事件，經檢察官於113年提起公訴，
經臺灣橋頭地方法院一審判決有期徒刑貳年，緩刑伍年。
6.處理過程:依法發布重大訊息，由董事長紀一珍女士收到判決書後再研議後
續上訴作為。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案為106年初事件迄今已逾九年，目
前本公司營運一切正常，對財務、業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭佳瑋/本公司總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:李束玲/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/22
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:車萍/本公司稽核主管兼代理發言人。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/本公司財務課長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/22
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,399,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):345,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,761
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,977
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,977
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17
11.期末總資產(仟元):3,977,449
12.期末總負債(仟元):2,739,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,865
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/04/16
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年1月份
4.自結流動比率:98.14%
5.自結速動比率:39.61%
6.自結負債比率:68.90%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至114年1月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計329,776千元。

1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年2月份
4.自結流動比率:99.17%
5.自結速動比率:41.59%
6.自結負債比率:67.79%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至114年2月28日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計329,118千元。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年1月份
4.自結流動比率:98.14%
5.自結速動比率:39.61%
6.自結負債比率:68.90%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至114年1月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計329,776千元。

1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年12月份
4.自結流動比率:97.57%
5.自結速動比率:37.93%
6.自結負債比率:68.63%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至113年12月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計330,433千元。

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年11月份
4.自結流動比率:104.35%
5.自結速動比率:40.09%
6.自結負債比率:68.46%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至113年11月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計331,088千元。