1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
(二)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。
(三)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
(四)通過修訂背書保證作業程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣10,632,674元，每股配發新臺幣0.4元。
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/31
6.停止過戶起始日期:114/06/01
7.停止過戶截止日期:114/06/05
8.除權（息）基準日:114/06/05
9.現金股利發放日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
上訴人：本公司
被上訴人:遠傳電信股份有限公司系統整合分公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院
3.法律事件之相關文書案號:112年重上字000279號
4.事實發生日:114/04/10
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司與遠傳電信股份有限公司系統整合分公司間請求給付貨款之民事訴訟，因本公司
不服一審判決，故於112年2月17日該公司對遠傳系統整合分公司提起第二審上訴。
6.處理過程:
本公司於114年04月10日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由臺灣高等法院
112年重上字000279號進行判決，目前尚未有完整判決內容，僅先公告判決主文，為：
「一、原判決關於駁回遠傳電信股份有限公司系統整合分公司（下稱遠傳公司）後
開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨反訴訴訟費用之裁判均廢棄。
二、建騰創達科技股份有限公司（下稱建騰公司）應再給付遠傳公司新臺幣
2,556萬2,157元，及自民國111年3月5日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。
三、建騰公司上訴駁回。四、遠傳公司其餘上訴駁回。
五、第一審反訴訴訟費用，及第二審訴訟費用關於遠傳公司上訴部分，由建騰公司
負擔79％，餘由遠傳公司負擔。第二審訴訟費用關於建騰公司上訴部分，由建騰公司
負擔。
六、本判決第二項所命給付，於遠傳公司以新臺幣852萬元供擔保後，得假執行；
但建騰公司以新臺幣2,556萬2,157元為遠傳公司預供擔保，得免為假執行。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司待收到判決書後將與委任律師研議因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門於第一時間即全
面啟動相關防禦機制與復原作業。
4.預計可能損失或影響: 目前初步評估對公司運作無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以
確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一一三年度現金股利分配情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」情形報告
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一四年二月二十七
日起至一一四年三月十日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於一一四年三月十日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封
封面上註明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是
否列為議案結果。
受理提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷
20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。

1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一一三年度現金股利分配情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」情形報告
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,632,674
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200269
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4392
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):448147
12.期末總負債(仟元):148893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299254
14.其他應敘明事項:無