1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林群
董 事 簡督憲
董 事 醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文
董 事 郭盛助
董 事 吳天賞
董 事 徐文祺
獨立董事 林玉寬
獨立董事 張振武
獨立董事 諸仲強
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林群
全福生物科技(股)公司董事長/投資長
宜蘊生醫(股)公司董事長
安富資本(股)公司董事長
富邦人壽保險(股)公司獨立董事
宏碁智新(股)公司獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
(2)董事 簡督憲
台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事
TaiRx US, Inc. 總經理/董事
TaiRx Pharmaceuticals Co., Ltd.法人董事代表人
精睿醫藥科技(股)公司董事長
醫睿醫藥科技(股)公司董事長
先知生物科技(股)公司董事長
英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事長暨台灣分公司經理人
英屬開曼群島商先驅生技(股)公司董事
先驅生技(股)公司董事法人董事代表人
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
(3)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人：朱伊文
TaiRx US, Inc.董事
台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理
精睿醫藥科技(股)公司董事
醫睿醫藥科技(股)公司董事
(4)董事 郭盛助
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
大仁科技大學董事
百歐仕科研(股)公司董事
(5)董事 吳天賞
財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
國立成功大學名譽教授暨兼任教授
智基科技開發(股)公司獨立董事
(6)董事 徐文祺
全福生物科技(股)公司總經理
英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事
(7)獨立董事 林玉寬
意騰-KY獨立董事
晶豪科技獨立董事
峻程科技監察人
(8)獨立董事 張振武
心悅生醫(股)公司獨立董事
安基生技(股)公司獨立董事
安邦生技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 簡督憲
董事 朱伊文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 簡督憲：
台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
董事 朱伊文：台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
台睿醫藥研發(昆山)有限公司：
江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室。
德全藥品(江蘇)股份有限公司：
江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡督憲
董事：朱伊文
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：沈志華
董事：歐加司塔(股)公司 代表人：李秀慧
董事：郭盛助
董事：吳天賞
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、
富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人
董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事
董事：朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人沈志華；美國AbbVie大藥廠副總裁
董事：歐加司塔(股)公司 代表人李秀慧；歐加司塔投資董事長、摩洛加投資董事長、
米瑞蒙地投資董事長。
董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、
智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授
獨立董事：張嘉祥；台灣典範半導體股份有限公司獨立董事、
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林谷同；因華生技股份有限公司獨立董事、元晶太陽能科技獨立董事、
宜新實業獨立董事
獨立董事：郭憲壽；合一生技董事長、財團法人董大成醫學研究基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡督憲
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人：朱伊文
董事：郭盛助
董事：吳天賞
董事：徐文祺
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
董事：林群；全福生技董事長、宜蘊生醫董事長、安富資本董事長、
富邦人壽獨立董事、宏碁智新獨立董事、漢康-KY法人董事代表人
董事：簡督憲；精睿醫藥董事長、醫睿醫藥董事長、先知生物董事長、先驅生技董事
董事：醫睿醫藥科技(股)公司 代表人朱伊文；精睿醫藥董事、醫睿醫藥董事
董事：郭盛助；大仁科技大學董事、百歐仕科研董事、
中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授
董事：吳天賞；財團法人醫藥工業技術發展中心監察人、
智基科技開發股份有限公司獨立董事、國立成功大學名譽教授暨兼任教授
董事：徐文祺；全福生技總經理、先知生物董事
獨立董事：林玉寬；意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業律師
獨立董事：張振武；心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強；輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 林群：500,000股
董事 簡督憲：628,250股
董事 醫睿醫藥科技股份有限公司 代表人朱伊文：8,777,100股
董事 郭盛助：113,973股
董事 吳天賞：85,632股
董事 徐文祺：0股
獨立董事 張振武：0股
獨立董事 林玉寬：0股
獨立董事 諸仲強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張嘉祥/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：林谷同/因華生技製藥股(股)公司獨立董事
獨立董事：郭憲壽/合一生技製藥股(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
獨立董事：林玉寬/意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：張振武/心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強/輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/08~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群
4.舊任者簡歷:
全福生技董事長
宜蘊生醫董事長
安富資本董事長
富邦人壽獨立董事
宏碁智新獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
5.新任者姓名:林群
6.新任者簡歷:
全福生技董事長
宜蘊生醫董事長
安富資本董事長
富邦人壽獨立董事
宏碁智新獨立董事
漢康-KY法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長林群先生續任。
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張嘉祥
獨立董事：林谷同
獨立董事：郭憲壽
4.舊任者簡歷:
獨立董事：張嘉祥/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：林谷同/因華生技製藥股(股)公司獨立董事
獨立董事：郭憲壽/合一生技製藥股(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林玉寬
獨立董事：張振武
獨立董事：諸仲強
6.新任者簡歷:
獨立董事：林玉寬/意騰-KY獨立董事、晶豪科技獨立董事、峻程科技監察人、
資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：張振武/心悅生醫獨立董事、安基生技獨立董事、安邦生技董事、
輝凌藥品資深副總裁
獨立董事：諸仲強/輝瑞投資有限公司大中華區法律事務負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無。

　　美國關稅政策變幻莫測，然在台積電（2330）17日法說會利多激勵 下，台股順勢展開反彈，興櫃市場也重拾信心，中小型題材股集體竄 出表態，長照資訊技術服務大廠諾亞克（7724）、自動化設備業者高 明鐵（4573）雙雙周漲逾4成，惟受不確定因素衝擊，興櫃市場成交 量能急凍，單周累計成交金額較前周大幅回落近7成。

　　川普關稅政策下一步動作市場屏息以待，隨各國進入與美國談判階 段，台股本周呈現震盪量縮態勢，以中小型股為主且波動較大的興櫃 市場也出現交投降溫情況，單周成交金額大幅減少至66.91億元，較 前一周的209.11億元大幅減少68％，成交量能急凍，顯示資金縮手觀 望。

　　盤點興櫃股本周股價表現，單周漲幅之冠由諾亞克以41.52％周漲 幅奪下，高明鐵單周大漲40.84％，安基生技、映智、台睿等3檔，周 漲幅也在3成之上，分別達35.46％、31.41％、30.25％，仲恩生醫、 交流資服、山太士、世紀風電、國鼎等，漲幅也均在2成之上，表現 亮眼。

　　先前曾爆出多名高階主管相繼辭職的諾亞克，本周展現驚人反彈力 道，14日強漲17.96％，3月營收2,839.3萬元，較前月成長6.44％， 累計首季營收8,848.8萬元，較去年同期衰退15.01％。

　　此外，台股矽光子族群經歷前波急殺後，本益比已重回合理範圍， 高明鐵受惠市場光通訊及半導體產業對矽光子封裝（CPO）需求提升 ，進而晉升成為當紅炸子雞，在台積電17日法說會釋出樂觀展望帶動 下，股價18日強漲16.04％慶賀，最高價突破50元整數大關、達57.6 元，創4月2日以來新高。

　　不過，興櫃市場卻有公司將「退場」，遊戲廠商唯數娛樂18日舉行 重訊記者會，宣布將終止興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行，公司指 出，鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，將重新強 化營運結構，後續實際終止登錄興櫃股票日期將依櫃買中心公告為準 。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情轉佳，上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2%，表現最強興櫃股由生技醫療股的諾亞克（7724）奪下，周漲幅超過四成。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為79.2億元、成交1.3億股、成交11.55萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數大幅增加至27檔。

本周漲幅前十強依序為醫療耗材供應鏈股諾亞克41.5%、電機機械股高明鐵40.8%、新藥研發股安基生技35.4%、半導體股映智31.4%、新藥研究開發台睿30.2%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫29.4%、第三方支付服務公司交流資服29.1%、光電股山太士26.2%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電25.3%、新藥研發股國鼎24.7%。其中映智連續兩周進入前十強榜單，繼前一周漲7.2%後，本周再漲超過三成。

兩檔於本周新掛牌，分別為提供資訊安全專業服務的極風雲創及從事提供自動化方案的和亞智慧，都在15日登錄興櫃。此外，唯數鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，昨日經董事會決議通過終止興櫃股票發行。

　　台睿（6580）雙喜臨門，旗下用於治療胰腺神經內分泌腫瘤新藥C VM-1118，獲美國FDA授予孤兒藥資格；另外，已在台上市的硒注射劑 「西寧特」，則與信東生技合作布局海外市場，初步將以日本、東南 亞市場為灘頭堡，目標2026年下半年取證上市。

　　台睿總經理簡督憲表示，CVM-1118取得獲孤兒藥認證後，除申請藥 證可免除昂貴的新藥申請費用及擁有優先審查資格外，亦有機會加速 審查時間，且藥品上市後可享有7年的市場獨占權。

　　目前台睿已鎖定胰腺神經內分泌腫瘤進行2b臨床試驗，預計在歐、 美收案，人數約100多人。由於該新藥2a臨床數據佳，簡督憲透露， 已和歐洲孤兒藥大廠就全球授權合作進行討論中。

　　CVM-1118合併免疫製劑「保疾伏」用於晚期肝癌二線治療，結果顯 示合併用法相較於單用免疫療法有更佳的趨勢，已經吸引中國大陸藥 廠表達合作意願，希望將CVM-1118與其PD-1免疫製劑聯合應用於中國 大陸肝癌市場。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,496)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,835)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,835)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,835)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):703,447
12.期末總負債(仟元):56,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,174
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/18
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次
發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合金融監督管理委員會107年12月27日金管
證發字第1070121068號令規定之國內外子公司之正式編制之全職員工為限，認股資格
基準日由董事會授權董事長決定。
(2)實際得為認股權人及所授與認股權憑證之數量，將參酌依職級、工作績效考核、
年資、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由總經理擬定及董事長同意後，
提報董事會核決同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審核
同意，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會審核同意，
再提報董事會決議。
(3)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依
發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證
累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,800,000股。
7.認股價格:
(1)本公司股票上市（櫃）掛牌日前發行者，其認股價格不得低於各分次發行日前一段
時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
每股淨值。上述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(2)本公司股票上市（櫃）掛牌日後發行者，其認股價格以不得低於發行當日本公司
普通股收盤價格為認股價格，若當日收盤價低於面額時，則以普通股股票面額為認股
價格。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之
存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈予他人、或做其他方式之處分，但因認股權人
死亡其繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權
人不得再行主張其認股權利。
(2)認股權人屆滿約定之期間後按下列方式行使認股權利：
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿二年 50%
屆滿三年 75%
屆滿四年 100%
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反法律、違反勞動契約或工作規則等
重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)離職(含自願離職、資遣、退休)：
(A)自願離職或依勞基法相關規定之資遣：上開原因發生時，已具行使權之認股權憑證，
於離職或資遣之生效日起，即視同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當
日即失效。
(B)退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該認股
權利，必須自退休日起一年內行使之，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則
視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即失效。
(2)留職停薪：已具行使權利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股
權利，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之
認股權憑證，自復職起回復權益，惟本條第二項所規定之認股權行使時程之計算應按
留職停薪期間，往後遞延，但仍以認股權憑證存續期間為限。
(3)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由法定繼承人自認股權人死亡日起一年內
行使認股權利，但仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。
未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即失效。
(4)因受職業災害殘疾或死亡者：
(A)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者：已授予之認股權憑證，於離職時，
可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須自離職日起或
被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，但仍以認股權
憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。
(B)因受職業災害或因公出差致死亡者：已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，
法定繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，必須
自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，但
仍以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄其認股權利。
(5)調職：因本公司營運所需，經本公司核定指派而調職或職務調動者，得由本公司
董事長另行核定其認股權利及行使時限，並以本條第(二)項所定認股權憑證之存續
期間為限。
(6)認股權人或其法定繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
12.履約方式:本公司發行普通股新股方式交付之。
13.認股價格之調整:
(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時，
應依下列計算公式，計算調整後轉換價格，於新股發行除權基準日調整之，如係因股票
面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額×新股發行股數)/
每股時價〕/(已發行股數＋新股發行股數)。
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更
後已發行普通股股數)
(A)「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，扣除本公司買回尚未註銷或轉讓之
庫藏股股數，及已收回或買回惟尚未註銷之限制員工權利新股。
(B)「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。
(C)與他公司合併或受讓他公司股份時，認股價格得依相關規定調整之。
(D)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；若有調整後認股價格低於
普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(E)上述時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或股票
分割基準日之前三十個營業日，本公司興櫃市場之加權平均成交價格計算，且不低於
本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌
日後，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一
計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(2)本認股權憑證發行後，本公司若遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，
應依下列公式，計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之，如係因股票面額變更
致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。
(A)減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股
股數)。
(B)現金減資時：
調整後認股價格=(調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日
收盤價之比率))×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。
(C)股票面額變更時：
調整後認股價格=調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後
已發行普通股股數)。
(3)本認股權證發行後，本公司若有發放普通股現金股利，應依下列公式，計算調整後
認股價格，於除息基準日調整之：
調整後認股價格=調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)。
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以本公司現金股息停止過戶除息
公告日前三十個營業日，本公司興櫃市場之加權平均成交價格計算，且不低於最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金
股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單
算術平均數為準。
(4)如遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除
現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
(5)調整後認股價格之計算皆至新台幣角為止，分以下四捨五入。
14.行使認股權之程序:
(1)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所定之時程行使認股
權利，並填具「員工認股權憑證認股請求書」，向本公司之股務單位提出申請。
(2)本公司股務單位受理認股之請求後，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至
指定銀行帳戶。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(3)本公司股務單位於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於
本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。
(4)新發行之普通股自向認股權人交付之日起，即得買賣。
(5)本公司如依本辦法行新股交付予認股權人，應於每季至少一次向主管機關申請已
完成認股股份資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利義務與本公司已發行普通股相同。認股
權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，除本辦法另有規定外，均按當時
中華民國之稅法規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
18.其他重要約定事項:
(1)本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證授與合約書」，
認股權人於簽署完成後，即視為取得認股權憑證。未依規定完成簽署者，即視同放棄
受領權利。
(2)認股權人經授予員工認股權憑證後，應負保密義務，不得探詢他人或洩漏相關資料，
若有違反，本公司有權就其尚未行使之員工認股權憑證予以收回並註銷之。
(3)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管
機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。如因主管機關審核要求或因應法令變更而需
修正者，授權董事長先行修訂，嗣後應再提報董事會追認。
(4)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/18
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣12,000,000元。
4.既得條件:
(1)既得條件：員工符合下列服務年資條件及績效條件，可分別達成既定條件之股份
比例如下：
A.自獲配限制員工權利新股屆滿一年，仍在職者且第一年度個人績效考核達表現符合
預期(含)以上，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等
情事，可既得其獲配股之40%。
B.自獲配限制員工權利新股屆滿二年，仍在職者且第二年度個人績效考核達表現符合
預期(含)以上，第二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等
情事，可既得其獲配股之30%。
C.自獲配限制員工權利新股屆滿三年，仍在職者且第三年度個人績效考核達表現符合
預期(含)以上，第三年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等
情事，可既得其獲配股之30%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司依法
無償收回其股份並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司所訂之「114年限制
員工權利新股辦法」進行辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授予日當日已在職之本公司及符合金融監督管理委員會107年
12月27日金管證發字第1070121068號令規定之國內外子公司之正式編制之全職員工
為限。
(2)實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配之股份數量，將參酌年資、職級、工作
績效考核、整體貢獻及特殊功績，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由總經理
擬定及董事長同意後，提報公司董事會核決同意。惟員工具董事或經理人身分者，應先
提報薪資報酬委員會審核同意，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報
審計委員會審核同意，再提報董事會決議。
(3)獲配股數：本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已
發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經
各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利
新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需優秀人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及
股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以114年3月7日(董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣27.93元)設算可能
費用化總額約為新台幣33,516千元。依既得條件，暫估114年~117年每年可能費用化
金額分別為新台幣7,262千元、17,317千元、6,703千元及2,234千元，惟實際費用化
金額以給予日之公允價值計算之。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司目前已發行股份總數110,689,908股為計算基礎，暫估114年~117年對公司每股
盈餘可能減少金額分別為新台幣0.07元、0.16元、0.06元及0.02元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致產生重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於既得條件前，應以股票信託保管之方式
辦理。交付信託保管期間，應由本公司或本公司指派之人全權代理員工與股票信託保管
機構簽訂信託契約。員工於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式，向受託人或
保管人請求返還之。
(2)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將限制員工權利新股出售、質押、
轉讓、贈與他人、設定、或作其他之處分。
(3)股東會之出席、提案、發言、表決及其他有關股東權益事項，皆委託信託保管機構
依相關法令規定代為執行之。
(4)本辦法發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，其他權利包括但不限於股息、
股利、減資、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權，與本公司已發行之
普通股股份相同，相關作業依信託保管契約執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股於既得條件前，應以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，提請股東會
討論通過，並向主管機關申報生效後實行。如因應法令修改、主管機關審核要求或因應
法令變更而需修正者，授權董事長修訂本辦法，嗣後應再提報董事會追認後始得發行。
(2)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司
公告為準。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,836)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,836)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,835)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):684,781
12.期末總負債(仟元):36,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,174
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/31
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲美國食品藥物監督管理局FDA
(U.S. Food and Drug Administration)正式通知，授予台睿開發中抗癌口服小分子
新藥CVM-1118(generic name: foslinanib)取得胰腺神經內分泌腫瘤
(Pancreatic Neuroendocrine Tumors, PNETs)之「孤兒藥認定」資格
(Orphan Drug Designation, ODD)。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118。
二、用途：用於治療胰腺神經內分泌腫瘤。
三、預計進行之所有研發階段：擬授權或與合作國際大藥廠完成第二、三期臨床
試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：抗癌口服新藥CVM-1118治療晚期神經內分泌腫瘤
的第二期臨床試驗，已完成最後一名受試者的招募，尚有多名患者正接受治療，將
持續收集服藥受試者之返診資料。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：(例如繼續研發、
授權他人使用、出售等)：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：將依相關法規及進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、在美國，根據美國癌症登記(SEER)的數據，2009年至2016年間，胰腺內分泌腫瘤
的發生率約為每10萬人中有1.0人，且隨著診斷技術的進步，這一數字在過去幾十年中
顯著增加，局部、區域和轉移性腫瘤的5年總生存率分別為83%、67%和28%。 值得關注
的是，與其他腫瘤相比，神經內分泌瘤患者的生存期相對較長，且目前尚需有效的
治療藥物。根據Data Bridge Market Research(2023)分析指出，2023年全球神經內分泌
癌市場規模為32.3億美元，預計到2031年將達到71.3億美元，2024-2031年複合成長率
為10.4%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

新藥研發公司台睿（6580）總經理簡督憲昨（7）日表示，該公司研發的抗癌新藥CVM-1118繼去年順利完成臨床二a期試驗後，今年起針對神經內分泌腫瘤、與肝癌兩項適應症也將規劃下一階段的發展，公司將尋求與其他生技公司合作，啟動在中國大陸或美國進行臨床二b期試驗。

台睿董事長林羣表示，除了持續進行CVM-1118的下一階段發展，公司也正針對這項藥物尋求國際市場授權。同時台睿也規劃，將在今年上半年申請獲得科技事業核准函，力拚今年底前完成上市櫃申請。

台睿現有核心產品的CVM-1118，去年臨床二a期試驗已顯示高度安全性與初步治療成果，簡督憲說明，今年針對神經內分泌腫瘤在胰臟癌及胃癌的適應症，將規劃臨床二b期試驗；CVM-1118在肝癌的臨床二b期試驗也將進行，這兩項臨床試驗都將尋找不同的生技公司，分別在中國大陸收案。

此外，台睿也正努力尋找全球合作夥伴，在歐美市場方面，台睿已與國際大藥廠洽談，該對象積極在尋求下一個神經內分泌瘤的治療藥物，對台睿目前的臨床結果表達極大興趣，將持續的追蹤討論。

在肝癌藥發展方面，為加速收案，台睿將藥物開發朝中國大陸邁進，目前已成功爭取到中國大陸市場合作夥伴，同意提供免疫療法併用藥物，協助台睿進行下一階段的臨床試驗。

　　台睿生技（6580）表示，目前產品多元齊發，除推動藥物的上市以 及保健品的發展，推進國際市場亦有正向的結果，可望於2025年達成 合作目標。台睿規劃啟動申請科技事業核准函，做上市申請準備，希 望於2025年底前完成上市櫃申請，為下一階段的全球發展打下基礎。

　　台睿已成功獲取藥證的「西寧特R」硒注射針劑，可用於治療或預 防硒缺乏症，自上市以來每年都有高成長，挹注台睿營收。台睿透露 ，硒注射針劑「西寧特R」自上市以來，目前已布局於國內50多家醫 院以及300餘家診所，銷售逐年增加，尤其2024年更較前一年有40％ 的成長，而新獲取同意的藥證增加藥物使用劑量，更可針對嚴重硒缺 乏病人，例如來自於急重症及急性發炎引起硒缺乏病患，有更佳的助 益，可進一步增加市占率。

　　台睿近年也布局保健品市場，以台睿的高品質活性硒原料，成為國 內第一個通過查驗登記的國產硒元素食品添加物廠商。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/19
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
趙永祥
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄭欽宗
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
趙永祥
7.新任簽證會計師姓名2:
陳建瑋
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部作業調整，自民國114年度起，本公司之簽證會計師變更為
趙永祥會計師及陳建瑋會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/10/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林群/本公司董事長/全福生物科技股份有限公司董事長、
宜蘊生醫股份有限公司董事長、安富資本股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/19
8.其他應敘明事項:無