1.股東會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份
條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市大同區重慶北路二段153號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,430)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,232)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,188)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,188)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):301,374
12.期末總負債(仟元):27,649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,725
14.其他應敘明事項:有關114年合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/03/06
(2)董事會預計召開日期:115/03/16
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/06/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):35,784
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,559
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,968)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,660)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,598)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,598)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.61)
11.期末總資產(仟元):322,124
12.期末總負債(仟元):69,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):253,063
14.其他應敘明事項:有關114年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/01
(2)董事會預計召開日期:114/08/11
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發2元，總計新台幣31,894,000元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/12
6.停止過戶起始日期:114/07/13
7.停止過戶截止日期:114/07/17
8.除權（息）基準日:114/07/17
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:現金股利預計於114年07月31日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉
讓」支票發放，現金股利之發放計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入
本公司之其他收入。
匯費及掛號費自股東股利中扣除，若股利金額不足支付匯款或掛號郵寄支票者，將
以平信郵寄支票方式發放。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:丁曉菁
4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長兼策略長/文化內容策進院董事長
5.新任者姓名:丁曉菁
6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長兼策略長/文化內容策進院董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選，經董事會推選丁曉菁女士續任董事長
9.新任生效日期:114/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/楊中凱
獨立董事/曾偉倫
獨立董事/曾威凱
4.舊任者簡歷:
獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師
獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師
獨立董事/曾威凱-天晴和永國際商務法律事務所律師
5.新任者姓名:
獨立董事/何政緯
獨立董事/廖書賢
獨立董事/陳弘昌
獨立董事/郭德田
6.新任者簡歷:
獨立董事/何政緯-謙盛會計師事務所執業會計師、
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事/廖書賢-陞叡會計師事務所執業會計師
獨立董事/陳弘昌-萊克斯國際顧問股份有限公司董事長、
永悅健康股份有限公司監察人
獨立董事/郭德田-德田法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09 ~ 114/05/31
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:無