1.董事會決議日期:115/02/10
2.減資緣由:配合集團資金規劃，辦理現金減資退還股款。
3.減資金額:RMB33,800,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:20%
6.減資後實收資本額:RMB135,200,000
7.預定股東會日期:115/02/10
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:本次減資採用按股東原持股比例同步縮減認繳
出資金額的方式實施，減資完成後各股東持股比例保持不變。減資後，
本公司之孫公司TIMING PHARMACEUTICAL CO., LTD.出資額原為8,900萬人民
幣，減資後出資額為7,120萬人民幣及持股比例為52.6627%

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,361,464
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):414,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,232
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,810
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,681
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,458
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
11.期末總資產(仟元):2,934,303
12.期末總負債(仟元):1,535,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,079,326
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳冠維/本公司總經理室經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王伯綸/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/03/30
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,647,354
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:天明製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
關於本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為增列細胞治療技術三及中山醫療社團
法人中山醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦
法)規定，向衛生福利部申請「自體免疫細胞(CIK)治療實體癌第四期」細胞治療
技術之細胞製備場所，已於115年01月05日接獲衛福部函覆認可。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
認可事項如下:
(1)施行項目:自體免疫細胞治療(CIK)
(2)適應症:實體癌第四期
(3)核定作業內容:處理、培養及儲存
(4)施行機構:中山醫療社團法人中山醫院
(5)細胞製備場所所屬機構：天明製藥股份有限公司。
(6)細胞製備場所:天明精準細胞製備中心。
(7)有效期限:自112年6月2日至115年6月1日止。

　受到美股AI泡沫擔憂再度浮上檯面影響，台股本周高檔震盪加劇， 然在外資大舉提款之際，內資挺身而出強勢撐盤，為中小型題材股走 勢打上強心針，興櫃市場也同樣受到買盤青睞，輝達（NVIDIA）召開 AI電力峰會，天力離岸（6793）受題材加持，單周強漲38.63％，稱 霸興櫃。

　　展望下周，興櫃市場將一舉迎來四檔新兵加入，分別為電源管理晶 片廠登豐微電子、智能配電盤的領導廠商宏于電機、農科觀光藥廠天 明製藥、專注於創新免疫療法開發的麗寶新藥，將拉高今年登錄興櫃 公司家數至81家，逼近去年寫下的83家紀錄。

　　據統計，本周354檔興櫃股中，仍有147檔單周力守平盤之上，占比 高達41.53％，表現強勢，顯示內資持續「錢進台股」，加上年底作 夢行情推波助瀾下，資金自大型權值股撤出後，積極轉進櫃買及興櫃 市場中小型股。

　　個股單周漲幅表現上，興櫃本周漲幅前十大依序為：天力離岸、貝 爾威勒、聯純、永笙-KY、安基生技、和迅、和淞、威睿、旭東、創 新服務，其中天力離岸單周大漲近4成、周漲幅達38.63％，貝爾威勒 也勁揚逾2成，其餘八家周漲幅則介於12％～16％間。

　　輝達本周於加州總部召開閉門高峰會，聚焦討論AI基礎建設面臨的 電力短缺挑戰，在題材利多發動下，市場資金轉向股價位處低檔的太 陽能、風電族群，台灣唯一葉片製造商天力離岸風電科技本周於興櫃 市場繳出亮眼漲勢。

　　不過，天力離岸今年來營運遭遇重大打擊，其來自丹麥的主要客戶 維特斯集團確定退出台灣離岸風電市場，導致有高達9成以上訂單自 維特斯的天力離岸營運受挫，公司指出，未來將積極轉型發展風電葉 片運維服務、陸域小型風機業務與多角化經營方向。

　　電子連接器專業製造商貝爾威勒，主要從事各式電子連接器及相關 零組件之設計、製造與銷售，11月營收6.16億元，月增35.61％、年 增162.4％，創下登錄興櫃以來單月歷史新高紀錄，受惠AI伺服器、 大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產 品出貨增加，加上其產品組合持續優化，也使得毛利率穩步提升。

1.事實發生日:114/12/19
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年12月19日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路1段176號B2(康和證券總公司B2會議室)
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況暨未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/02
2.發生緣由:
關於本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為增列細胞治療技術二及中山醫學大學
附設醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦
法)規定，向衛生福利部申請施行「自體免疫細胞(NK)治療第一期至第三期實體
癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫，已於114年12月02日接獲衛福
部函覆同意。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
中山醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)。
(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、結
腸直腸癌、乳癌、胃癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、食道癌。
(3)細胞製備場所：天明精準細胞製備中心(GTP認可編號:TP112C032)。
(4)計畫效期：自112年6月2日至115年6月1日止。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人(告訴人)：天明資訊股份有限公司(下稱天明資訊公司)
當事人(被告)：陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦科技有限公司(下稱巨○電腦公司)
法院名稱：臺灣臺中地方法院
案號:111年度智訴字第14號
2.事實發生日:114/11/28
3.發生原委（含爭訟標的）:
天明資訊公司提起告訴指訴前經理陳○良(已離職)、本公司前協理王○銘(已離職)共犯
刑法第342條第1項背信罪，以及指訴陳○良、王○銘、天明資訊公司前員工張○銘共犯
意圖在外國使用，以詐術、擅自重製之方法取得並擅自使用屬於天明資訊公司營業秘密
之「天明中醫醫療整合系統」原始程式碼改作成巨○電腦公司「GP HIS」系統等之行為
共犯營業秘密法第十三條之二第一項等罪，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以109年度偵
字第33454號、111年度偵字第18757號、111年度偵字第19265號、111年度偵字第20073
號、111年度偵字第47946號起訴書提起公訴，業由臺灣臺中地方法院111年度智訴字第
14號於114年11月24日作成判決(實際收受判決日期為114/11/28)，判決主文如下：
(1)陳○良共同犯背信罪，處有期徒刑10月。又共同犯營業秘密法第十三條之二第一項
之意圖在外國使用，而犯詐術、擅自重製營業秘密罪，處有期徒刑1年2月。應執行有期
徒刑1年6月。緩刑3年，並應依附件二和解筆錄所示內容履行賠償義務。扣案如附表編
號1至24所示之物均沒收。
(2)王○銘共同犯背信罪，處有期徒刑8月。又共同犯營業秘密法第十三條之二第一項之
意圖在外國使用，而犯詐術、擅自重製營業秘密罪，處有期徒刑1年2月。應執行有期徒
刑1年4月。緩刑2年，並應依附件二和解筆錄所示內容履行賠償義務。扣案如附表編號
25、26所示之物均沒收。
(3)張○銘共同犯營業秘密法第十三條之二第一項之意圖在外國使用，而犯詐術、擅自
重製營業秘密罪，處有期徒刑1年。緩刑2年，並應依附件二和解筆錄所示內容履行賠償
義務。扣案如附表編號27至33所示之物均沒收。
(4)巨○電腦科技股份有限公司因其受雇人執行業務犯營業秘密法十三條之二第一項之
罪，科罰金新臺幣300萬元。緩刑貳年。
4.處理過程:天明資訊公司對陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦公司提起刑事告訴，
經臺灣臺中地方檢察署檢察官以109年度偵字第33454號、111年度偵字第18757號、
111年度偵字第19265號、111年度偵字第20073號、111年度偵字第47946號起訴書提起
公訴。經臺灣臺中地方法院111年度智訴字第14號判決被告等有罪。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:被告陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦公司
應依和解筆錄刪除或銷毀本案起訴書犯罪事實所載之天明中醫醫療系統程式（含原始
碼）及其實質近似之程式，且不得再為使用、重製、改作、洩漏，並應分別賠償天明
資訊公司和解筆錄所載金額，對於公司目前財務業務應以不致產生影響。
6.因應措施及改善情形:被告陳○良、王○銘、張○銘、巨○電腦公司皆已認罪而經臺
灣臺中地方法院以111年度智訴字第14號為有罪判決，且被告陳○良、王○銘、張○銘
、巨○電腦皆應依和解筆錄刪除或銷毀本案起訴書犯罪事實所載之天明中醫醫療系統
程式（含原始碼）及其實質近似之程式，且不得再為使用、重製、改作、洩漏，並應
分別賠償天明資訊公司和解筆錄所載金額。
7.其他應敘明事項:實際收到臺灣臺中地方法院111年度智訴字第14號刑事判決日期
114/11/28。

1.事實發生日:114/11/28
2.發生緣由:
關於本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為增列細胞治療技術一及中山醫學大學
附設醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦
法)規定，向衛生福利部申請施行「自體免疫細胞(NK)治療實體癌第四期」之細
胞治療技術施行計畫，已於114年11月28日接獲衛福部函覆同意。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
中山醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)。
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：肺癌、肝癌、結腸直腸癌、卵巢癌、乳癌、
胃癌、腎臟癌、食道癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、攝護腺癌、胰臟癌。
(3)細胞製備場所：天明精準細胞製備中心(GTP認可編號:TP112C032)。
(4)計畫效期：自112年6月2日至115年6月1日止。