1.股東會決議日:114/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事:李吉仁
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事:信越投資股份有限公司代表人王淑玲:
圓剛科技股份有限公司 獨立董事
聯華電子股份有限公司 獨立董事
佳必琪國際股份有限公司 獨立董事
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人梅愷:
閎鼎資本股份有限公司 董事總經理
(3)獨立董事:李吉仁：
誠致基金會 董事長
活水參影響力投資股份有限公司 董事長
達發科技股份有限公司 獨立董事
致伸科技股份有限公司 法人董事
榮成紙業股份有限公司 法人董事
研華科技股份有限公司 董事
天下雜誌股份有限公司 董事
親子天下股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 杉杉投資有限公司 代表人:梅愷
(2)董事 容海國際事業有限公司 代表人:李維哲
(3)獨立董事 林文政
4.舊任者簡歷:
(1)董事 杉杉投資有限公司 代表人:梅愷，閎鼎資本股份有限公司董事總經理
(2)董事 容海國際事業有限公司 代表人:李維哲，世界先進積體電路(股)公司
人力資源處處長
(3)獨立董事 林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事 李吉仁
6.新任者簡歷:
(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲，鼎恒數位科技股份有限公司總經理
(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷，閎鼎資本股份有限公司董事總經理
(3)獨立董事 李吉仁，誠致基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事請辭，獨立董事個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲 / 1,146,000股
(2)董事 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷 / 936,673股
(3)獨立董事 李吉仁，誠致基金會董事長 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安慈/本公司內部稽核主管/晶鑽生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司114年06月12日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:114/06/12
8.其他應敘明事項:本公司已於114/05/26發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經114/06/12董事會追認通過。

1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為配合營運需求及因應業務需要，經董事會決議通過變更營業地址，變更資
訊如下：
變更前地址：新竹縣竹北市中興里復興二路195號
變更後地址：臺北市信義區東興路43號
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事（含獨立董事）案。
(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲
(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷
(3)獨立董事:李吉仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:林文政
4.舊任者簡歷:國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:李吉仁
6.新任者簡歷:誠致基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原委員林文政先生因個人業務繁忙於114年03月13日辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
10.新任生效日期:114/06/12
11.其他應敘明事項:
本公司114年股東常會補選一席獨立董事，新任薪資報酬委員
會委員任期自董事會通過後生效，至116年06月27日(同本屆
任期屆滿)為止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安慈/本公司內部稽核主管/晶鑽生醫股份有限公司
總經理特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/05/26
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。

1.董事會決議日期:114/04/14
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):70,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:700,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣52元
7.員工認購股數或配發金額:70,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年06月12日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為341,248,990元，計34,124,899股。
(3)配合114年現金增資作業，自113年7月13日起，原109年第一次員工認股權憑證
行使價格由每股51.92元調整為52元。

1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).113年度員工及董事酬勞報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案。
(2).113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事(含獨立董事)案。（刪除部分文字）
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).113年度員工及董事酬勞報告。
(4).本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案。
(2).113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事(含獨立董事)及受理提名候選人之相關事宜案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1).本公司民國114年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區
東興路45號2樓(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國1114年04月02日
至114年4月14日下午5時止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月13日至114年
06月09日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，
依相關規定說明進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司
股務代理部擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):221,710
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(139,053)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,211)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,211)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,211)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.54)
11.期末總資產(仟元):289,873
12.期末總負債(仟元):217,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):72,229
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/21
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):普通股500,000股。
4.既得條件:
員工獲配限制員工權利新股後，須符合以下
條件且仍在本公司任職，將依可既得比例取
得受領新股，於各年度既得日之既得比例分
別如下：
A.公司整體財務績效：
1.屆滿一年(發行日起算期滿一年)，且公
司整體財務績效指標(註)連續二季為稅前獲
利，得分批既得40%。
2.屆滿二年(發行日起算期滿二年)，且公
司整體財務績效指標(註)年度為稅前獲利，
得分批既得30%。
3.屆滿三年(發行日起算期滿三年)，且公
司整體財務績效指標(註)年度稅前獲利達新
台幣1億元，得分批既得30%。
本指標如檢核年度未達績效指標，得順延至
次一年度進行檢核，惟最長不得晚於2030年
(發行日起算滿五年)。
註:公司整體財務績效係指既得日之前一年度
經會計師查核簽證之合併財務報表揭露稅前
獲利表現。
B.個人績效：既得期間屆滿之最近一年度考
核評等達O(含)以上。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，本公司將依法無償收
回其股份並辦理註銷；惟於既得期間獲配
配股、配息本公司將無償給予員工。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
1.對公司營運策略有重大影響者。
2.公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。
3.公司正式編制之十四職等(含)以上之高階
主管。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵
員工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公
司及股東之利益，依據公司法第二六七條及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」等
相關規定，訂定本次限制員工權利新股發行　
辦法。
9.可能費用化之金額:
依普通股500仟股之限制員工權利新股及114
年2月21日收盤每股新台幣50.1元為估算基礎
，估計可能費用化的金額總計約新台幣
11,493仟元，於發行後逐年分攤。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司已發行股數及普通股500仟股之
限制員工權利新股計算，預估對公司發行後
第一年至第四年費用化金額 對每股盈餘影響
分別約為新台幣0.11元、0.15元、0.06元及
0.02元。然而本公司預估未來營收及獲利仍
持續成長，因此對公司未來每股盈餘稀釋情形
尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
1.依信託約定，員工獲配新股後，於達成既
得條件前，不得將該限制員工權利新股出售
、抵押、轉讓、贈與、質押、無異議請求收
買權或其他方式之處分。但本辦法另有規範
者，則從其規範。
2.除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制
員工權利新股，於未達既得條件前之其他權
利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積
之受配權、現金增資之認股權等，與本公司
已發行之普通股股份相同。
3.限制員工權利新股發行後，應立即將之交
付信託且於既得條件未成就前，員工不得以
任何理由或方式向受託人請求返還限制員工
權利新股。
4.既得期間如本公司辦理現金減資等非因法
定減資之減少資本，限制員工權利新股應依
減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之
現金須交付信託，於達成既得條件後才得交
付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回
該等現金。
5.員工未達既得條件前，於本公司股東會之
出席、提案、發言、表決權及其他有關股東
權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司
全權代理員工與股票信託/保管機構進行(包
括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、
修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財
產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席
及出席董事超過二分之一同意，嗣後如因法
令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變
而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法
，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規
定辦理。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/03/21董事會通過
(1).補選董事及受理提名候選人之相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　興櫃市場本周只有一檔新兵報到，不過，表現驚人空降漲幅冠軍， 由資訊服務業的精誠金融（7819）周漲143.67％奪下，蜜月行情大發 威，數位雲端類股的意藍（6925）則以周漲32.81％居亞軍，季軍則 由電腦及周邊設備的普達系統（6599）以25.92％摘下。

　　本周355檔興櫃股有132檔股價收在平盤以上、占比37.1％，與上周 占比高達61.4％相比，高基期使整體表現下滑。加權指數本周下挫1 .39％，因美國總統川普關稅變數使指數高檔震盪，14日跌破5日、1 0日線，回測月線23,104附近的支撐點位，顯示市場面對不確定性不 願抱股過周末的觀望心態。

　　櫃買指數本周小跌0.29％，表現比加權指數強勢，因櫃買指數位階 處於較低檔，本周以來多次挑戰季線終於站回，儘管周五同樣出現獲 利了結賣壓，但櫃買指數仍守住季線支撐，可望進一步向上挑戰年線 、半年線。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為精誠金融、意藍、普達系統、 浩宇生醫、育世博-KY、勵威、宏碁智新、鼎恒、宏偉、東盟開發， 漲幅在15.98～143.67％不等，成交量介於69～7,764張，以電子族群 有四檔為大宗。

　　精誠金融為國內主要信用卡收單系統供應及服務商，提供包括信用 卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置的一條龍服務，並結合既 有信用卡收單系統、線下多功能自收單刷卡終端設備開發能力，跨足 第三方支付、電子發票加值服務系統等服務；精誠金融近五年獲利穩 定，2024年每股稅後盈餘（EPS）2.59元。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 軟體即服務（SaaS）的雲端服務模式為核心，提供客戶高品質的數據 及分析服務；營收比重上，雲端資料分析服務平台約82％、搜尋引擎 軟體及其他約4％、智能搜尋（AI Search）約13％。

　　仁寶集團旗下普達系統，主要從事端點銷售系統及工業電腦顯示器 生產廠商，並以自有品牌「Poindus」行銷。也在德國成立產品維修 中心，提升服務品質與營運綜效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:東協運營中心總經理
2.發生變動日期:113/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇琦章/本公司東協運營中心總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡士評/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/12/31
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司113年12月16日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:113/12/16
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管
2.發生變動日期:113/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝政良/本公司財務協理/勤誠興業股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司113年12月16日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:113/12/16
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/11/04
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/09/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管: 張麗君/協理/本公司財務協理
(2)代理發言人: 張麗君/協理/本公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管: 謝政良/本公司財務協理/勤誠興業股份有限公司
財務處資深經理
(2)代理發言人:王淑玲/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/09/10
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。