1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自115年4月10日至115年4月20日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於115年4月20日下午5時前送達。
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國115年5月19日至民國115年6月15日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至114度止，待彌補虧損計新台幣625,083,865元，故擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,627
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,304
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,668)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(99,847)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(99,847)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(99,847)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):425,186
12.期末總負債(仟元):117,943
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,243
14.其他應敘明事項:
有關114年度個別財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/03/04
2.法人名稱:安富大健康二號有限合夥
3.舊任者姓名:林庭寬
4.舊任者簡歷:安富資本股份有限公司 副總
5.新任者姓名:葉育瀅
6.新任者簡歷:安富資本股份有限公司 副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/19~115/12/26
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項:
本公司115年03月04日接獲法人董事代表改派書，並自115年03月04日生效。

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公司法規主管115/01/28上午轉發郵件，告知收到由斯里蘭卡當地法規註冊
代理人郵件通知。
本公司在斯里蘭卡申請檢測試劑DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit獲得核發
上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財
務及業務無立即影響，但有助於公司產品在斯里蘭卡當地及南亞巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/08/27
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公司業務主管114/08/27上午轉發郵件，告知收到由科威特當地法規註冊代理人
郵件通知。公司在科威特申請檢測試劑DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit獲得
核發上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務及
業務無立即影響，但有助於公司產品在科威特當地及中東巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,040
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):950
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,247)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,088)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,088)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,088)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.99)
11.期末總資產(仟元):473,466
12.期末總負債(仟元):115,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,002
14.其他應敘明事項:有關114年第二季個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

　　興櫃市場本周有2檔新兵報到，福邦證券主辦輔導的數位雲端類股 達人網（7839）空降漲幅冠軍，登錄首日就大漲57.23％穩操勝券， 亞軍由通信網路業的連訊（6820）周漲42.73％拿下，生技醫療業的 新穎生醫（6810）則漲35.64％緊追在後。

　　反觀本國唯一的風力發電葉片製造商天力離岸，股價周跌40.71％ 、收盤均價僅剩5.87元。天力離岸日前重訊公告指出，丹麥風電巨頭 維特斯集團（Vestas）退出台灣市場，不再委託製造風電葉片，影響 營收高達95％。天力離岸自3月起陸續進行人力調整，預計資遣470名 員工、編列約3,700萬元資遣費，後續是否終止興櫃買賣有待觀察。

　　本周351檔興櫃股有146檔股價收在平盤以上、占比41.6％，相較於 上周56.2％小幅滑落，主因關稅期限延後，使資金大幅回流大型電子 權值股，中小型股普遍表現較無起色，不過整體行情仍有撐不墜。

　　加權指數本周小跌0.88％，結束周線連四紅翻黑，法人指出，台股 已經連四周急拉，本周小幅回檔屬於正常現象，但行情仍處於高檔盤 整不墜，23日面對假期前的賣壓，加權指數終場仍把跌幅收斂至小跌 18點，再加上下周市場最重要的大事輝達將公布財報，預期釋出利多 再挹注台股上漲動能。

　　櫃買指數本周小跌0.92％，本周與加權指數同樣處於盤整狀態，不 過櫃買的位階較加權指數低，尚未站回季線之上，中小股可望迎接補 漲行情；進一步觀察櫃買指數的季線與5、10日線即將交叉，指數行 情也進入壓縮整理型態，市場可望在下周走出新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為達人網、連訊、新穎生醫、山太 士、普生、智微、太康精密、富田、奧孟亞、昕力資*，漲幅在57.2 3％～15.43％不等，成交量介於7,567張～65張。

　　達人網定位為打造台灣新世代高流量的隨選即用（On-Demand）網 路資訊交換平台，透過自主研發的PRO360網站與手機App，提供專業 人士與需求者即時且精準的雙向推薦與溝通；公司近三年每股稅後純 益（EPS）均維持2元以上水位，而今年截至3月份自結EPS為0.69元。

　　連訊受惠AI數據中心市場需求升溫，去年EPS繳出3.74元佳績，今 年前四月營收成長率也達59.21％。未來發展將持續專注於矽光子CP O與車用光纖通訊的研發與創新，吸引更多客戶。

觀察近一周興櫃市場表現，在綠岩能源及達人網登錄下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由上演蜜月行情的達人網（7839）奪下，掛牌日漲幅超過六成。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額107.16億元、成交1.43億股、成交10.56萬筆，三項數據均略低於前一周；漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至17檔。

本周漲幅前十強落在15.4%至60.1%間，以產業分布觀察，資金持續點火科技股，共入列四檔最多，其次為生技醫療三檔，數位雲端有兩檔，電機機械一檔。

本周漲幅前十強依序為服務配對平台達人網漲60.1%、連結器廠連訊漲42.7%、檢測試劑股新穎生醫漲35.6%、光學股山太士漲25.7%、醫材股普生漲23.4%、資料儲存控制IC股智微漲18.6%、連接器廠太康精密漲17.5%、工業用電動機廠富田漲17.1%、新藥股奧孟亞漲15.7%、軟體商昕力資*漲15.4%。

達人網昨日登錄興櫃市場交易，主要提供數位生活服務的網路平台（PRO360），單日漲逾六成；普生也連續兩周進入興櫃周漲幅前十強，繼前一周上漲17.7%後，本周在漲逾兩成。

　新穎生醫（6810）19日召開股東常會，補選1席董事，由全福生技 （6885）董事長林群主導募資的安富大健康二號進入董事會，並由合 夥代表人林庭寬出任董事。新穎董事長曾錙翎表示，將加速擴大DNl ite臨床使用率，看好下半年營運表現。

　　曾錙翎表示，新穎去年營收翻倍成長，雖因營運尚未達規模經濟呈 現虧損，但完成了加速法規認證的承諾，在取證與商業模式都有重大 突破。其中，DNlite-IVD103（遠腎佳DNlite）不僅成為全台灣第一 個由BSI頒發歐盟IVDR新制認證的創新檢測試劑，更連續獲多國核准 ，迄今取得全球16張上市證、適應症包括糖尿病腎病變（DKD）檢測 、腎移植（KT）監控等，並可於40個主要國家進行推廣銷售。

　　此外，新穎也與韓商Boditech完成非專屬授權合約的簽署，開啟國 際授權首例，並跨足POCT（定點照護檢測）市場，搶攻遠距疾病管理 與照護商機。

1.股東會決議日:114/05/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：安富大健康二號有限合夥
鳴醫股份有限公司 法人董事
HanchorBio Inc. 法人董事
寵物百分百股份有限公司 法人董事
Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited 法人董事
法人董事代表人：林庭寬
安富資本股份有限公司 協理
康百事生物資訊股份有限公司 董事
鳴醫股份有限公司 董事
宜蘊生醫股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司擬辦理發行「限制員工權利新股」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李志剛
4.舊任者簡歷:中央再保險股份有限公司/理賠部經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬
6.新任者簡歷:
安富資本(股)公司投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:
安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬 7,649,912股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/05/19～115/12/26
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無