1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、會計主管
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：嚴世峰/本公司財務長
會計主管：陳彥君/本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：陳丘泓/本公司執行長暨總經理
會計主管：徐婕云/本公司會計長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、192條之1及216條之1
規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，暨董事及獨立董事候選人名單，提
名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。受理期間：115年04
月02日起至115年04月13日止。受理處所：朗齊生物醫學股份有
限公司(地址：台中市西屯區市政路402號10樓B室)

1.發生變動日期:115/03/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:(月太)湛生物科技股份有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:法人董事一席辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月23日接獲辭職書，法人董事(月太)湛生物科技股份
有限公司於115年04月14日起辭任本公司董事之職務，其法人董事代表
人顏宏憲亦自115年04月14日起辭任一併解任。

1.發生變動日期:115/03/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳丘泓董事
4.舊任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司執行長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:王繼賢董事
6.新任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:100%子公司指派董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/03/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除本公司董事之競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間115年04月02日起
至115年04月13日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市西屯區市政路402號10樓B室)，受理方式:書面。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳丘泓
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:王繼賢
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:
本公司董事會於115年03月19日決議通過改派王繼賢先生擔任日本子公司總經理
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(110,929)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,010)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(110,010)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(110,010)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.78)
11.期末總資產(仟元):403,034
12.期末總負債(仟元):151,384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):251,650
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)陳鴻榮董事
(2)簡奉任獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)創億資本股份有限公司 董事
(2)永立榮生醫股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因業務繁忙，辭任董事及獨立董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/03/18收到陳鴻榮先生辭任董事及簡奉任先生辭任獨立董事
通知，其因業務繁忙，自115/03/18起辭任本公司董事及獨立董事。

1.發生變動日期:115/03/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:簡奉任
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會任期：114/06/30~117/06/29
薪資報酬委員會任期：114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115/03/18收到簡奉任先生辭任獨立董事通知，其因業務繁
忙，自115/03/18起辭任本公司獨立董事。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：針對本公司營運概況與成果，以及未來展望等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為給予特定人充裕作業準備時間，使本次增資作業順利進行，故調整本
次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
本公司115年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年03月09日
至115年03月16日，延長繳款截止日至115年03月27日，除延長特定人之
繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預
計可能產生效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運
評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處
理。

1.事實發生日:115/03/06
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性及專業機構投資人。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事 陳丘泓 76,333股 100%
法人董事 (月太)湛生物科技(股)公司 144,194股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:
職稱 姓名 員工放棄認購股數 占得認購股數之比率
執行長 陳丘泓 250,000股 100%

1.主管機關核准減資日期:115/02/06
2.辦理資本變更登記完成日期:115/02/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣696,122,321元，流通在外股數為48,212,543股，
每股淨值為新台幣5.91元。
(2)本次註銷減資新台幣2,266,272元，註銷股份122,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣693,856,049元，流通在外股數為48,090,543股，
每股淨值為新台幣5.93元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/02/10接獲主管機關變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.事實發生日:115/01/30
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 50,533 37,421 58,525
現金流入 221 31,827 474,173
現金流出 ( 13,333) ( 10,723) ( 7,385)
期末餘額 37,421 58,525 525,313
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
截至115年1月30日止LAUNXP INTERNATIONAL應付APLM簽約金計美金380萬元，
之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金付訖為止。
已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如
預期執行，目前正在辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林錦華
4.舊任者簡歷:本公司臨床試驗處處長
5.新任者姓名:陳丘泓
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:
本公司董事會於115年01月22日決議通過解任林錦華女士職務並改派陳丘泓先生
擔任日本子公司總經理
9.新任生效日期:115/01/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/01/22
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:2,266,272元
4.消除股份:122,000股
5.減資比率:0.25%
6.減資後實收資本額:693,856,049元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/01/30
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):166,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:2,125,962元
6.發行價格:12.807元
7.員工認購股數或配發金額:166,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為115年01月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為696,122,321元，計48,212,543股。

1.董事會決議或公司決定日期:115/01/09
2.發行股數:23,000,000股
3.每股面額:無面額
4.發行總金額:新台幣506,000,000元
5.發行價格:新台幣22元
6.員工認股股數:依公司法規定保留15%，計3,450,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之85%，計19,550,000股由原股東按認股基準日股東
名簿記載之持股比例，依本公司普通股發行股份總數46,612,543股
計算，每仟股認購419.41500595股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起5日內向本公司股
務代理機構辦理併湊成整股認購，未併湊及逾期未認購或認購不
足之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同
11.本次增資資金用途:公司營運資金需求及支付新藥開發臨床費用
12.現金增資認股基準日:115/02/02
13.最後過戶日:115/01/28
14.停止過戶起始日期:115/01/29
15.停止過戶截止日期:115/02/02
16.股款繳納期間:
員工及原股東繳款期間:自115年02月05日至115年03月06日止
特定人繳款期間:自115年03月09日至115年03月16日止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115年01月09日
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行黎明分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會115年01月08日
金管證發字第1140369141號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或
基於營運評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權
董事長全權處理。

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 89,715 50,554 37,797
現金流入 473 0 31,827
現金流出 ( 39,634) ( 12,757) ( 12,611)
期末餘額 50,554 37,797 57,013
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
截至114年12月30日止LAUNXP INTERNATIONAL應付APLM簽約金計美金380萬元，
之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金付訖為止。已
簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如
預期執行，另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。