1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林宏興
4.舊任者簡歷:德鴻科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林宏興
6.新任者簡歷:德鴻科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄧泗堂
(2)陳明宗
(3)林嘉星
4.舊任者簡歷:
(1)天仁茶業股份有限公司 獨立董事
(2)宏大拉鍊股份有限公司 執行副總
(3)台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄧泗堂
(2)陳明宗
(3)林嘉星
6.新任者簡歷:
(1)天仁茶業股份有限公司 獨立董事
(2)宏大拉鍊股份有限公司 執行副總
(3)台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期自114/05/22起至
本屆董事會屆期之日止。

1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司
(2)法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
(3)法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
(4)董事:黃俊凱
(5)獨立董事: 鄧泗堂
(6)獨立董事: 林嘉星
3.許可從事競業行為之項目:
(1)
啟迪國際資訊股份有限公司 董事長
聚上雲股份有限公司 董事長
前進國際股份有限公司 董事長
逐鹿數位股份有限公司 董事長
典通股份有限公司 董事
安得數治股份有限公司董事
(2)
邁達特數位股份有限公司 法人董事長代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人
其陽科技股份有限公司 法人董事長代表人
羅昇企業股份有限公司 法人董事長代表人
聚上雲股份有限公司 法人董事長代表人
逐鹿數位股份有限公司 法人董事長代表人
維田科技股份有限公司 法人董事代表人
拍檔科技股份有限公司 法人董事代表人
星益欣數位服務股份有限公司 法人董事代表人
友通資訊股份有限公司 法人董事代表人
啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人
前進國際股份有限公司 法人董事代表人
典通股份有限公司 法人董事代表人
怡進工業股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
BenQ Guru Holding Limited(香港商明基逐鹿控股有限公司) 董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
合眾智能科技有限公司 董事
COREX (PTY) LTD. 董事
Brainstorm Corporation 董事
(3)
安得數治股份有限公司 法人董事代表人
啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人
聚上雲股份有限公司 法人監察人代表人
逐鹿數位股份有限公司 法人監察人代表人
前進國際股份有限公司 監察人
典通股份有限公司 監察人
(4)
中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
勤凱科技股份有限公司 董事
威宏控股股份有限公司 獨立董事
立軒國際建設股份有限公司 獨立董事
(5)
上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事
天仁茶業股份有限公司 獨立董事
固緯電子實業股份有限公司 獨立董事
格斯科技股份有限公司 獨立董事
(6)
台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
創見資訊股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經114年5月22日股東常會投票表決，贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。
本議案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：19,421,037權
贊成權數：19,300,839權;反對權數：3,034權;
無效權數：0權;未投票權數：117,164權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
鄧泗堂 獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
半導體矽晶圓材料供應
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄧泗堂
(2)陳明宗
(3)林嘉星
4.舊任者簡歷:
(1)天仁茶業股份有限公司 獨立董事
(2)宏大拉鍊股份有限公司 執行副總
(3)台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)鄧泗堂
(2)陳明宗
(3)林嘉星
6.新任者簡歷:
(1)天仁茶業股份有限公司 獨立董事
(2)宏大拉鍊股份有限公司 執行副總
(3)台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:
1.本公司於114/05/22董事會通過薪資報酬委員會委員之委任
，其任期自114/05/22起至本屆董事會屆期之日止。

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 林宏興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
董事: 黃俊凱
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:陳明宗
獨立董事:林嘉星
4.舊任者簡歷:
董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
邁達特數位股份有限公司董事長
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 林宏興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
董事: 黃俊凱
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:陳明宗
獨立董事:林嘉星
6.新任者簡歷:
董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
邁達特數位股份有限公司董事長
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:林宏興;1,083,617股
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興;10,813,373股
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香;10,813,373股
董 事:黃俊凱;0股
獨立董事:鄧泗堂;0股
獨立董事:陳明宗;0股
獨立董事:林嘉星;0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
11.新任生效日期:114/5/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 林宏興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
董事: 黃俊凱
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:陳明宗
獨立董事:林嘉星
4.舊任者簡歷:
董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
邁達特數位股份有限公司董事長
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 林宏興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
董事: 黃俊凱
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:陳明宗
獨立董事:林嘉星
6.新任者簡歷:
董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
邁達特數位股份有限公司董事長
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:林宏興;1,083,617股
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興;10,813,373股
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香;10,813,373股
董 事:黃俊凱;0股
獨立董事:鄧泗堂;0股
獨立董事:陳明宗;0股
獨立董事:林嘉星;0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
11.新任生效日期:114/5/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 114/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,395,000元，
每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:114/05/22
5.最後過戶日:114/05/23
6.停止過戶起始日期:114/05/24
7.停止過戶截止日期:114/05/28
8.除權（息）基準日:114/05/28
9.現金股利發放日期:114/06/19
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林仲芸
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/25
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,847
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,665
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,665
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):432,130
12.期末總負債(仟元):120,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,256
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,395,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,784
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,148
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,031
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,031
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):444,822
12.期末總負債(仟元):103,013
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341,809
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:IEAT國際會議中心11-1會議室(台北市中山
區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(4)本公司申請股票上櫃案
(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事7名（含獨立董事3名）
9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案
及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自114年3月7日至114年3月
17日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本
公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1. 董事會決議日期：114/02/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1,500.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,395,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中兩檔擠進周漲幅前十大，並包 辦冠亞軍，冠軍為文創產業相關的鑫囍創業（7748）周漲幅高達68. 86％，電腦及周邊設備類股的永擎（7711）周漲30.02％獲亞軍，季 軍則由即將轉上市、綠能環保產業的富威電力（6994）周漲18.92％ 拿下，均由具「新人題材」股名列前茅，蜜月行情相當甜。

　　本周348檔興櫃股有162檔股價在平盤以上、占比達46.5％，相較於 上周34.2％大幅提升。加權指數周漲4.18％，12月開局的首周台股就 大幅回神，開始衝刺年底作帳、作夢行情，儘管指數在歷經連四漲後 ，周五轉為小跌74點，仍收在高檔的23,193點，站穩所有均線之上、 守住23K大關。

　　櫃買指數本周漲1.87％，整體走勢較集中市場弱勢，惟仍從年線以 下的低檔連六日上漲、周五才隨著加權指數拉回。櫃買本周沿著5日 線攀升未跌破，短線上有所轉強，帶動興櫃市場本周上漲家數跟著大 增。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為鑫囍創業、永擎、富威電力、築間、 朗齊生醫*、德鴻、創泓科技、達輝光電、威力德生醫、元樟生技， 漲幅14.25％～68.86％，成交量則介於103～5,404張；產業類以生技 醫療業有三檔為主，數位雲端、電子族群各占兩檔。

　　鑫囍創業主要從事各縣市政府裝置藝術的設計、工程承攬、文化活 動規劃設計，及展場活動計規劃到活動工程統籌執行等，及整合創意 執行及軟硬體活動的規劃執行整合性服務，另鑫囍創業的子公司鑫囍 室內裝修工程則經營室內裝修工程業務。

　　永擎電子為伺服器主機板及整機系統股，產品應用於資料中心、H PC、Big Data、雲端運算及視覺計算。

1.發生變動日期:113/11/01
2.法人名稱:邁達特數位股份有限公司
3.舊任者姓名:楊敦凱
4.舊任者簡歷:邁達特數位股份有限公司總經理
5.新任者姓名:曾文興
6.新任者簡歷:邁達特數位股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
9.新任生效日期:113/11/01
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期: 113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 129,955
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,545
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,529)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,983)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,223)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,223)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):395,360
12.期末總負債(仟元):88,418
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,942
14.其他應敘明事項:無。