1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.現金股利發放日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
被告：安美得生醫股份有限公司及負責人等
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產與商業法院
3.法律事件之相關文書案號:
(1)智院駿致114年度商調字第11號
(2)智院駿致114商調11字第1140001260號
4.事實發生日:114/05/06
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司於114年5月6日接獲智慧財產及商業法院來函，
投保中心對本公司及負責人等提起民事訴訟，請求損害賠償。
6.處理過程:本公司已委請律師研議評估後續處理方式，以維護本公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師研議評估後續處理方式，以維護本公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)姓名及級職：洪麗惠 財會處處長
(2)簡歷：美國威廉伍德大學企業管理系研究所 碩士
　　　紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 財務長
　　　柏登生醫股份有限公司 處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/3/7發布舊任財務主管、會計主管及代理發言人王惠萍處長辭任重
大訊息，辭職生效日為114/3/31。
(2)新任財務主管、會計主管及代理發言人任命案，擬提本公司最近期董事會追認，
待通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王惠萍/本公司財務主管、會計主管及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:辭職生效日後，於新任財務主管及會計主管聘任前由職務代理人
杜淑芬副理暫行職務。

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司學名藥產品安速佳注射液100毫克/毫升取得衛生福利部核准函，
將進行該產品之上市準備工作。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)安速佳注射液的適應症為用於：
A.成人因rocuronium或vecuronium誘導神經肌肉阻斷的逆轉藥物。
B.用於2歲以上兒童及青少年族群因rocuronium或vecuronium誘導神經肌肉阻斷
的常規逆轉藥物。
(2)台灣現有治療相同病症之主要藥物為倍帝恩注射液。
(3)根據IMS Health Inc.資料顯示，該藥品於2021年台灣市場之銷售金額約為新台幣
3.5億，目前台灣市場並無學名藥上市銷售。

1.發生變動日期:113/12/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)許蒨儀 獨立董事
(2)王秀美 獨立董事
(3)李岳洋 獨立董事
(4)李亦淇 獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士
　　　　本公司獨立董事
　　　　北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問
　　　　台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理
(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授
　　　　玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理
　　　　錦喬生物科技有限公司 財務總監
(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士
　　　　本公司獨立董事
　　　　承理法律事務所 所長
　　　　日友達股份有限公司 法人董事之代表人
　　　　承詮國際商標專利事務所 所長
(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士
　　　　本公司獨立董事
　　　　國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授
　　　　長庚大學生物醫學工程所 教授
　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授
　　　　長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授
　　　　中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/01
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會之委員任期，自民國114年01月01日起生效至
民國116年05月26日止，同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:本公司接獲財政部北區國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章案
件罰鍰繳款書。財政部北區國稅局依臺灣士林地方檢察署起訴書等資料，認定本公司
106年9月至111年1月間無交易事實，取具杏○生醫有限公司及環○生物科技股份有限公
司開立之統一發票，申報扣抵銷項稅額，虛報進項稅額，違反加值型及非加值型營業稅
法。
3.處理過程:本公司將依繳款書繳納稅款及罰鍰，並將提出復查申請。
4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣668,144元及罰鍰新台幣1,670,360元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司將向北區國稅局提出復查申請，請求撤銷原核定及裁處。
(2)待復查結果如仍須補繳稅額及罰鍰，本公司擬向前總經理王友宏提出民事求償。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務處主管：王揚新處長 / 本公司業務處長
(2)行銷處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長
(3)海外業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)業務處主管：徐文益處長 / 本公司海外業務處長
(2)行銷處主管：施麟碩副總經理 / 本公司副總經理
(3)海外業務處主管：廖雅慧處長 / 本公司行銷處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:考量公司長期營運發展佈局，進行職務輪調；王揚新處長因個人因素，
轉調為業務處專案經理。
7.生效日期:113/08/01
8.其他應敘明事項:本案將於最近一次董事會提出追認討論。

1.發生變動日期:113/07/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李岳洋
6.新任者簡歷:
　國立國防大學法律系研究所 碩士
本公司獨立董事
承理法律事務所 所長
日友達股份有限公司 法人董事之代表人
承詮國際商標專利事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27 ~ 116/05/26
10.新任生效日期:113/07/04
11.其他應敘明事項:本委任案經113/07/04董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林文政
4.舊任者簡歷:
　美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士
　中央大學人力資源管理研究所 副教授
　國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授
　揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
　東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/27 ~ 116/5/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年06月13日接獲辭任書，辭任生效日為113年06月13日。