1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):426265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5060
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8668
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7035
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):672053
12.期末總負債(仟元):161660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):510393
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號12樓(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司與關係人JTC Fund Investment,LLC 簽訂智慧藥局 POS 整合系統開發合約案。
(4)：本公司與關係人JTC Fund Investment, LLC簽訂多功能機器人開發合約案。
(5)：民國114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議事規則。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號12樓(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司與關係人JTC Fund Investment,LLC 簽訂智慧藥局 POS 整合系統開發合約案。
(4)：本公司與關係人JTC Fund Investment, LLC簽訂多功能機器人開發合約案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司股東會議事規則
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年12月自結合併營收
6.更正資訊項目/報表名稱:營收金額
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月合併營收：29,257仟元
114年1~12月合併營收：409,806仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月合併營收：43,519仟元
114年1~12月合併營收：424,068仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正114年12月營收公告。
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為沈家平、鄭詩靜及銘創投資
股份有限公司及代表人鄭詩靜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方法院
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:114/07/16
5.發生原委（含爭訟標的）:(1).原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人前董事暨前總經理沈家平、本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜均可能涉
及刑事背信等罪嫌。
(2). 對本公司前董事暨總經理沈家平、前董事暨前副總經理鄭詩靜
相關涉案人提起刑事附帶民事訴訟。
(3).本公司依據民事訴訟法第244條第4項之規定最低請求即1000萬元，沈家平
、朱家緯、鄭詩靜共同濫用公司資源暨意圖癱瘓公司之營運，共同唆使本公
司員工集體離職，致本公司至少受有1176萬之財產上之損害。
(4).本公司114年12月17日就朱家緯部分22.8萬之求償部分達成和解縮減民事告
訴範圍，針對沈家平、鄭詩靜所生損害請求金額為9,772,000元
(5)上述案件目前在法院審理程序中。
6.處理過程:已委任理律法律事務所提出訴訟（含告訴)，以維護公司及全
體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本訴訟案件對本公司營運及財務
尚無重大影響，目前相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:本公司將加強客戶業務聯繫及落實代理人制度
並加強資安備份管理
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/01/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張人偉董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司115年01月06日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為沈家平、鄭詩靜及銘創投資
股份有限公司及代表人鄭詩靜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方法院
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:115/01/06
5.發生原委（含爭訟標的）:1.原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人前董事暨前總經理沈家平、本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜均可能涉
及刑事背信等罪嫌。
2. 對本公司前董事暨總經理沈家平、前董事暨前副總經理鄭詩靜
相關涉案人提起訴訟（含告訴）。
6.處理過程:已委任理律法律事務所提出訴訟（含告訴)
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運及財務一切正常並未受影響
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/01/06
2.重要決議事項:(1)補選董事一席
新任董事當選名單如下：張人偉
(2)解除本公司董事競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/張人偉
6.新任者簡歷:安泰銀行資深副總經理暨風險長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:115/01/06
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　生技產業2025年經營權大洗牌，統計至少有20家生技公司董座換人，異動密度改寫歷年新高。潤泰集團生技事業體的變化最「有感」，張念慈家族淡出後，由浩鼎執行長王慧君「一統江湖」；佰研、朗齊、達邦蛋白經營層大改組。

　整體來看，2025年生技董座異動集中三大主軸：經營權易主、大股東退居幕後、世代交替接班。此外，北極星、昱厚則由大股東親自出面掌舵，成另類焦點。

　潤泰集團生技事業體中，除泰福已由保瑞入股經營外，浩鼎創辦人張念慈辭世後，其弟張念原2025年卸任中裕董事長職務，近期張念慈之妻翟台茜亦自潤雅生技退休，並由王慧君接任潤雅和鼎晉董座，象徵張念慈家族淡出第一線經營。隨著核心成員相繼退場，潤泰集團的生技版圖正式邁入全新階段，後續策略走向備受市場關注。

　經營權易主公司中，達邦創辦人劉郁芬不敵大股東國歡集團壓力，退出經營；佰研因楊清宗家族公開收購，原董座陳樂維已退出；朗齊則在全面改組後，重新調整產品線發展優先順序，新任董事長王繼賢指出，未來將聚焦癌症與代謝新藥開發。

　大股東角色變化中，退居幕後、交由專業經理人經營，則以和迅、華安為代表；北極星、昱厚則由大股東重新走向台前。北極星2025年二度更換董事長，4月由執行長徐展平升任，取代原任董事長陳鴻文，12月轉由大股東陳賢哲親自接掌。陳賢哲行事一向低調，此次出任董座，加其持股最高的育世博，2025年初亦出現原董事長楊育民退休、由執行長蕭世嘉兼任，相關集團未來是否再調整，引發市場高度關注。

　承業醫啟動接班計畫，由原副董事長李典穎接任董事長。

　諾亞克雖未更換董事長，但2025年初卻出現包括副總經理、發言人、會計主管、內部稽核等六名高階主管同時請辭，隨後總經理陳妍樺亦卸任，引發市場對公司內部治理與後續營運動向的諸多揣測。

　整體而言，2025年生技產業的經營權與高層人事變動，不僅數量創高，也呈現結構性轉變，顯示產業正加速洗牌，為下一波成長與競爭奠定新秩序。

1.法律事件之當事人:本公司為原告，被告為曜緯投資股份有限公司及代表人朱家緯
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:台灣台北地方檢察署114年度他字第6681號案及台灣台北
114年重訴字第998號民事案
4.事實發生日:114/12/09
5.發生原委（含爭訟標的）:1.原查銘創投資股份有限公司指派之法人代表
人沈家平董事、躍緯投資股份有限公司指派之法人代表人朱家緯董事、
本公司前董事暨前副總經理鄭詩靜等人均可能涉及刑事背信等罪嫌。
2. 擬對本公司沈家平董事、朱家緯董事、前董事暨前副總經理鄭詩靜等人
及相關涉案人提起訴訟（含告訴）。
6.處理過程:已與曜緯投資股份有限公司及其代表人朱家緯達成和解
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:和解金額新台幣二十萬元整
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/12/09
2.股東臨時會召開日期：115/01/06
3.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事一席
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/08
9.停止過戶截止日期：115/01/06
10.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、
其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止
下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提
出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名
結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名
單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市松山
區民生東路3段129號12樓，電話:(02)2378-0968)。

1.董事會決議日期：114/11/18
2.股東臨時會召開日期：115/01/06
3.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號6樓(犇亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選董事一席
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止限制
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/08
9.停止過戶截止日期：115/01/06
10.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、
其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止
下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提
出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名
結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名
單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市松山
區民生東路3段129號12樓，電話:(02)2378-0968)。

1.事實發生日:114/08/15
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導
證券商為台中銀證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商中國信託綜合
證券股份有限公司之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。