1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:游佳欣
6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年股東常會補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司獨立董事/游佳欣
3.許可從事競業行為之項目:
同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~116/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二股東之出席，出席股東表決權過半數
以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:115/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧禮祥/本公司會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司業於115年5月22日經董事會決議通過。
7.生效日期:115/05/25
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司擬申請創新板股票上市案。
(4)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，
並提請原股東放棄優先認股權案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/游佳欣
6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東會進行補選。
9.新任者選任時持股數:獨立董事/游佳欣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

美中稀土爭奪戰再成焦點，昨（18）日推升聯友金屬-創（7610）盤中衝上漲停、收盤突破千元大關，成為首家創新板、稀有金屬族群的千金股，相關供應鏈業者包括華鉬、天弘化、康普、美琪瑪等，也同受矚目。

美中稀土、稀有金屬之爭，持續外溢到在AI、半導體製造上相對關鍵的稀有金屬資源，包括鉬、釩、鈷等都是成為爭奪標的。聯友金屬昨收1,030元，上漲82元，寫下歷史新高價。

聯友金屬為再生鎢、鈷生產大廠；華鉬生產高純度的鉬、釩等金屬；天弘化則生產硫酸鈷。這類金屬都是發展AI、半導體不可或缺的戰略金屬，其中「鉬」更是中國大陸稀有金屬管制標的之一。

鉬在先進製程中（如3奈米以下、GAA架構）因具備優異導電性與低電阻特性，被視為取代傳統鎢（W）或銅（Cu）晶線互連的關鍵材料。美中晶片戰愈演愈烈，國際半導體大廠對於非中系戰略金屬鏈的黏著度就愈高。

2025年2月，中國大陸宣布稀土禁令，對鉍、鉬、銦、鎢等25種稀有金屬及相關技術實施出口管制。由於川習會後稀土之爭議題再起，也是這一波助攻聯友金屬登千金的關鍵推手，聯友金屬半年內股價強漲十倍，最受矚目。

美中會後，美國原期待中國大陸對稀土鬆綁，並發布相關聲明，唯大陸商務部上周六（16日）的聲明中，對稀土議題隻字未提，與白宮版本存在明顯落差，顯示大陸對稀土管制並未鬆綁，也等同預告新一輪稀土、稀有金屬爭奪大戰再起。

美中科技戰打的火熱，讓原本隱身在產業背後的特殊金屬躍升為鎂光燈焦點。作為專攻高純度鉬金屬與釩產品的關鍵大廠華鉬，正積極切入半導體與大型儲能供應鏈，營運動能顯著轉強，受到矚目。

華鉬受惠於國際鉬價走強，加上戰後重建與基礎建設需求帶動，連續三個月呈年月雙增走勢，4月營收不但創單月歷史新高，前四月營收亦創同期新高，反映出市場對於鉬、釩等戰略資源的需求不僅存在，且正在快速放量。

法人指出，過去鉬金屬多用於傳統鋼鐵與合金的添加劑，但華鉬的營運天花板正在被美中科技戰與AI浪潮重新定義。

中國加大對稀土及關鍵金屬（含鉬、銻等）的出口管制；全球半導體與先進製造供應鏈為了「去中化」，開始將目光轉向非中系的特殊金屬純化與加工廠，華鉬作為非中系高純度鉬金屬的指標供應商，具備強烈的轉單與戰略替代優勢。

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞
2.報導日期:115/03/24
3.報導內容:
針對MoneyDJ新聞近期之相關報導，本公司感謝媒體先進的關注。
為使各界獲得更精確的資訊，特此澄清說明如下：
「..... 除電池材料外，天弘化亦積極布局半導體領域，特用蝕刻液已切入
晶圓代工先進製程供應鏈，帶動產品附加價值提升並優化營收結構。
在本業價量齊揚與半導體新產品挹注下，市場看好公司2026年營收與獲利具
明顯成長空間，營運可望迎來跳躍式提升。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導係屬媒體推估及市場觀點，並非本公司對未來營運或財務之預測。
本公司一向依相關法令規定辦理資訊揭露，並將財務、業務及公司治理等重大資訊，
於公開資訊觀測站上公告並揭露於本公司官方網站，建議投資人以上述正式揭露資訊
作為判斷依據。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

　中東緊張關係持續，美方聲稱正在為結束戰爭進行富有成效的談判，但伊朗卻持續否認，事件進展鎮讓人霧裡看花，台股也跟著受到不確定性陰霾籠罩，惟在大盤走震盪之際，中小型股展現活蹦亂跳的生命力，興櫃市場也大舉吸金，飆股相繼竄出，單周華鉬（6990）、研晶（6559）、寶元數控（4587）三檔相繼「漲到熔斷」，成為興櫃市場最大黑馬。

　　美伊戰事瞬息萬變，在大盤劇烈震盪之下，台股資金紛紛轉向興櫃市場避難，興櫃股單周「熔斷大秀」演不停，共計三檔興櫃股相繼上演「漲到熔斷」的戲碼。華鉬、研晶23日大漲至熔斷，華鉬股價跳空開高，盤中成交80元後觸及熔斷，研晶更是連兩日大漲到觸及熔斷機制，23日、24日漲幅分別達50.08％及50.03％，單周最高價直奔41. 65元；寶元數控則是25日觸及熔斷機制，單日漲幅達50.02％。

　　而以股價單周表現觀察，關注本周興櫃股表現，研晶單周大漲70. 19％，榮登本周興櫃漲幅之冠，而威睿、連訊、寶元數控、耐特、華鉬周漲幅也超過5成，周漲幅分別為57.37％、56.83％、55.61％、5 3.29％、52.08％；另景美、天弘化、新特、明曜科技也勁揚30％～ 50％。

　　此外，興櫃市場本周迎來兩檔新兵，分別為先進製程微污染防治（ AMC）化學濾網領導廠商鈺祥、影像AI應用商綠基。其中，鈺祥登錄興櫃後蜜月行情甜滋滋，登錄首日盤中最高價突破千元大關、直衝1 ,075元，以主辦及協辦推薦證券商股票認購價格每股602元換算，最大漲幅接近8成、達78.57％，而以27日均價905.96元換算，單周漲幅也高達50.49％，為興櫃超強生力軍。

　　法人分析，隨先進製程對AMC濾網需求持續攀高，鈺祥旗下再生型濾網已獲大廠認證，將扮演今年營運主要成長動能，而新切入的拆裝機服務，預估今年占公司營收比重也有機會拉升至2成～3成，看好其今年營收將挑戰雙位數成長。

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。

　　台股近期雖面臨國際政經局勢動盪，加權指數來回整理，興櫃市場仍展現強勁多頭氣氛，華鉬（6990）、天弘化（7742）單周狂飆，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠、亞軍，另廣化（5297）、丹立（7 866）也上漲逾8成，繳出亮眼成績。

　　統計本周360檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為華鉬、天弘化、廣化、丹立、芝普、昕力資*、勝釩、磐采、政美應用及山太士，漲幅介於140％～5 9.96％。

　　以成交量來看，昕力資*周成交量達12.03萬張，交投最為熱絡。

　　華鉬主要營業項目為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩提煉與加工，以廢棄材料循環經濟作為企業發展核心。由於中東戰事升溫，加上近期金屬報價再度走揚，且具備太空AI中太陽能電池材料等利多題材，挹注股價連六日收漲，近一周漲幅高達1.4倍，周交易量同步放大至2, 324張。

　　康普子公司天弘化為專業特殊化學品生產商，今年前二月營收達4 .9億元，年增率高達573.68％，營運動能顯著增溫，受惠於切入新能源材料與半導體化學品，市場聚焦其半導體製程用「特用蝕刻液」供應半導體大廠，帶動產品附加價值大幅提升，近期吸引買盤大舉進駐，股價連三日跳漲，周漲幅115.45％。

　　廣化為半導體自動化生產設備供應商，提供功率元件組裝設備，產品包括鋼網印刷機、晶片鍵合機、夾式晶片鍵合機、真空回流焊爐以及甲酸真空回流焊爐等。外界看好公司已成功打入韓國、美國領導級電動車廠商以及日本功率半導體大廠供應鏈，並且與台灣光纖大廠策略合作，未來將開發矽光子自動化封裝設備，挾帶輝達GTC大會以及 OFC 2026雙重利多，股價連日放量上攻。

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號(經濟部新竹產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度盈餘不分配現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：本公司擬申請創新板股票上市案。
(4)：現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，
受理期間自民國115年3月10日起至民國115年3月20日止(每日上午九點至下午五點)，
受理處所為本公司(新竹縣湖口鄉實踐路18號會計部)。

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,170,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,245
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,278
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(124,487)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(130,874)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(130,874)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.97)
11.期末總資產(仟元):2,983,452
12.期末總負債(仟元):1,452,171
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,531,281
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/05
2.法人名稱:康普材料科技股份有限公司
3.舊任者姓名:吳銘之
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:黃朝輝
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/27至116/05/26
9.新任生效日期:115/03/06
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/杜正恭
4.舊任者簡歷:國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人公務繁忙，故辭任本公司獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年02月25日接獲杜正恭獨立董事辭任書，自即日起生效，
缺額擬於最近一次股東會進行補選之。

1.發生變動日期:115/02/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:杜正恭
4.舊任者簡歷:國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人公務繁忙，故辭任本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員職務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年02月25日接獲杜正恭獨立董事辭任書，自即日起生效。

興櫃股持續表現活潑，觀察359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周雖然下跌家數多於上漲家數，然平均上漲0.3%，其中資料儲存控制IC股智微（4925）周漲超過四成，成為本周興櫃漲幅王。

此外，三千金也在蛇年封關日齊聚，創新服務首度收1,020元，入列千金俱樂部，僅次於漢測1,985元、倍利科1,490元。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至15檔，其中前十強介於12.2%至47.2%，集中在電子股共七檔，另外兩檔是生技醫療、一檔化學工業。

本周漲幅前十強依序為資料儲存控制IC股智微47.2%、電纜線束股睿信35.6%、醫療器材股微邦32.06%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝25.9%、免疫療法醫藥研發股安立璽榮-KY的23.3%、半導體自動化設備開發商創新服務19.4%、離型膜股碩正科技18.2%、新能源材料股天弘化18.1%、精密金屬股科建13.6%、光電股旭東12.2%。

至於從蛇年表現來看，前五強漲幅都在200%之上，其中又以半導體材料股山太士漲勢最猛烈高達1,432.4%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫居次，漲幅也有278.9%、水資源股聯純276.5%、新藥研發圓祥生技230.8%、新藥及醫療器材研發股泰宗222.5%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會決議通過。
7.生效日期:114/12/11
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/12/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝輝/本公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會決議通過。
7.生效日期:114/12/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王承慶
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:黃朝輝
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、康普材料科技(股)公司技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會決議通過新任總經理。
9.新任生效日期:114/12/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。