1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市或上櫃修正案。
(2)通過配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購之權利修正案。
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：36,684,578權
贊成權數36,395,050權，佔表決權總數99.21%
反對權數289,126權，佔表決權總數0.78%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數402權，佔表決權總數0.00%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司：北京市經濟技術開發區大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌
北京加科思新藥研發有限公司：新藥開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有2檔新兵報到，福邦證券主辦輔導的數位雲端類股 達人網（7839）空降漲幅冠軍，登錄首日就大漲57.23％穩操勝券， 亞軍由通信網路業的連訊（6820）周漲42.73％拿下，生技醫療業的 新穎生醫（6810）則漲35.64％緊追在後。

　　反觀本國唯一的風力發電葉片製造商天力離岸，股價周跌40.71％ 、收盤均價僅剩5.87元。天力離岸日前重訊公告指出，丹麥風電巨頭 維特斯集團（Vestas）退出台灣市場，不再委託製造風電葉片，影響 營收高達95％。天力離岸自3月起陸續進行人力調整，預計資遣470名 員工、編列約3,700萬元資遣費，後續是否終止興櫃買賣有待觀察。

　　本周351檔興櫃股有146檔股價收在平盤以上、占比41.6％，相較於 上周56.2％小幅滑落，主因關稅期限延後，使資金大幅回流大型電子 權值股，中小型股普遍表現較無起色，不過整體行情仍有撐不墜。

　　加權指數本周小跌0.88％，結束周線連四紅翻黑，法人指出，台股 已經連四周急拉，本周小幅回檔屬於正常現象，但行情仍處於高檔盤 整不墜，23日面對假期前的賣壓，加權指數終場仍把跌幅收斂至小跌 18點，再加上下周市場最重要的大事輝達將公布財報，預期釋出利多 再挹注台股上漲動能。

　　櫃買指數本周小跌0.92％，本周與加權指數同樣處於盤整狀態，不 過櫃買的位階較加權指數低，尚未站回季線之上，中小股可望迎接補 漲行情；進一步觀察櫃買指數的季線與5、10日線即將交叉，指數行 情也進入壓縮整理型態，市場可望在下周走出新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為達人網、連訊、新穎生醫、山太 士、普生、智微、太康精密、富田、奧孟亞、昕力資*，漲幅在57.2 3％～15.43％不等，成交量介於7,567張～65張。

　　達人網定位為打造台灣新世代高流量的隨選即用（On-Demand）網 路資訊交換平台，透過自主研發的PRO360網站與手機App，提供專業 人士與需求者即時且精準的雙向推薦與溝通；公司近三年每股稅後純 益（EPS）均維持2元以上水位，而今年截至3月份自結EPS為0.69元。

　　連訊受惠AI數據中心市場需求升溫，去年EPS繳出3.74元佳績，今 年前四月營收成長率也達59.21％。未來發展將持續專注於矽光子CP O與車用光纖通訊的研發與創新，吸引更多客戶。

觀察近一周興櫃市場表現，在綠岩能源及達人網登錄下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由上演蜜月行情的達人網（7839）奪下，掛牌日漲幅超過六成。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額107.16億元、成交1.43億股、成交10.56萬筆，三項數據均略低於前一周；漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至17檔。

本周漲幅前十強落在15.4%至60.1%間，以產業分布觀察，資金持續點火科技股，共入列四檔最多，其次為生技醫療三檔，數位雲端有兩檔，電機機械一檔。

本周漲幅前十強依序為服務配對平台達人網漲60.1%、連結器廠連訊漲42.7%、檢測試劑股新穎生醫漲35.6%、光學股山太士漲25.7%、醫材股普生漲23.4%、資料儲存控制IC股智微漲18.6%、連接器廠太康精密漲17.5%、工業用電動機廠富田漲17.1%、新藥股奧孟亞漲15.7%、軟體商昕力資*漲15.4%。

達人網昨日登錄興櫃市場交易，主要提供數位生活服務的網路平台（PRO360），單日漲逾六成；普生也連續兩周進入興櫃周漲幅前十強，繼前一周上漲17.7%後，本周在漲逾兩成。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01-113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
為登錄興櫃且併送申報辦理公開發行後之需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/12
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請股票上市案
6.因應措施:
因應公司長期營運發展及永續經營提升企業形象，擬於適當時機向
「經濟部產業發展署」申請科技事業核准函，嗣後向「臺灣證券交
易所」申請股票上市。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東放棄該次發行　
股份優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
本次募集發行有價證券之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關
發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀條件需
予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計劃執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請本公司股票上市案
(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股
東全數放棄認購之權利案
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
114年4月1日至114年4月11日16時止；
受理處所：奧孟亞股份有限公司；
地址：台北市南港區園區街3之2號4樓

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,852)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,715)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,959)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):481,321
12.期末總負債(仟元):14,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):466,886
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/01/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李淑惠
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司
獨立董事 Peter Keil
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：37,505,160權
贊成權數36,333,838權，佔表決權總數96.87%
反對權數177,304權，佔表決權總數0.47%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數994,018權，佔表決權總數2.65%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/22
2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.舊任者姓名:
晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦
4.舊任者簡歷:
王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦
6.新任者簡歷:
王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長
7.異動原因:全面改選，本公司新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08
9.新任生效日期:114/01/22
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:賴亞德 (Riyadh Lai)、邱靖斐、Peter Keil
6.新任者簡歷:
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技財務顧問
獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:Peter Keil、賴亞德 (Riyadh Lai)、謝孟璋
4.舊任者簡歷:
Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
賴亞德(Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
謝孟璋/駿瀚生化股份有限公司董事長
5.新任者姓名:Peter Keil、賴亞德 (Riyadh Lai)、邱靖斐
6.新任者簡歷:
獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任(全面改選)
8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/05/08
10.新任生效日期:114/01/22
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:史格瑞
4.舊任者簡歷:奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李淑惠
6.新任者簡歷:奧孟亞股份有限公司營運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/22第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 史格瑞
董事 李淑惠
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 曾婉琪
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
監察人 鄭慧文
監察人 駱(南犬)文
4.舊任者簡歷:
董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 曾婉琪/奧孟亞股份有限公司董事
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監
監察人 鄭慧文/臺北醫學大學名譽教授
監察人 駱(南犬)文/友華生技醫藥股份有限公司授權業務高級經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 李淑惠
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)
獨立董事 邱靖斐
獨立董事 Peter Keil
6.新任者簡歷:
董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長
董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監
董事 晟德大藥廠股份有限公司
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 李淑惠，選任時持有股數:2,161,040股
董事 史格瑞，選任時持有股數:5,479,652股
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai，選任時持有股數:2,532,749股
董事 晟德大藥廠股份有限公司，選任時持有股數:8,276,369股
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai) ，選任時持有股數:0股
獨立董事 邱靖斐，選任時持有股數:0股
獨立董事 Peter Keil，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08
11.新任生效日期:114/01/22
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/01/22
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之
「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處
分資產作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)完成全面改選董事案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

奧孟亞口服減重藥授權，再下一城。奧孟亞（7776）昨（9）日宣布，該公司利用口服胜肽專利平台開發的第一個商業化產品、GLP-1口服劑型ANY002，授權給韓國大藥廠，共同搶入北亞市場。

奧孟亞繼先前獨家授權一國際藥廠歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度等市場後，再與韓國大廠簽訂南韓市場的獨家授權，奧孟亞依合約除獲簽約金之外，另將分階段取得里程碑金以及於合約期間內的其他對價。

奧孟亞表示，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。奧孟亞借韓國大廠專精於產品註冊、市場准入以及快速商業化推廣，將有利於本公司ANY002口服劑型於韓國市場商業化暨銷售事務，對公司財務及業務發展帶來正面助益。秉持奧孟亞選擇合作廠商條件，此次簽約授權對象也是製造技術能力強大，對市場野心勃勃的成熟藥廠。

奧孟亞表示，2023年韓國GLP-1銷售市場約為1.3億美元，僅次於中國大陸和日本，其年成長率約4.5%，遠高於日本，且因為韓國政府傾全力鼓勵生技產業，法規核准流程相對快速，上市時間相對樂觀。

奧孟亞口服胜肽專利平台應用廣泛，繼第一個商業化產品ANY002授權歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度及韓國市場後，而其他市場如中國大陸、拉丁美洲，東歐等國家亦在積極洽談中。

公司表示，目前GLP-1應用在第二型糖尿病和減重治療之銷售市場火熱，在今年供不應求的情形下，逼得GLP-1相關大廠諾和諾德和禮來藥廠急於擴張生產線，以解決缺貨問題。

1.事實發生日:113/12/06
2.契約或承諾相對人:某K公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/06
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與專注於南韓市場的K公司簽署獨家授權合約，授權ANY002劑型在
南韓市場的獨家商業化權利。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
本公司依合約除獲簽約金之外，另將分階段取得銷售里程碑金以及於合約
期間內的其他對價，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。本公司借
重該公司專精於產品註冊、市場准入以及快速商業化推廣，將有利於本公
司ANY002口服劑型於南韓市場商業化暨銷售事務，對本公司財務及業務發
展帶來正面助益。
10.具體目的:授權商業化本公司產品於當地市場銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:113/11/28
2.股東臨時會召開日期:114/01/22
3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟)4樓會議室350及351
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產作業程序」、「資金貸
與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/24
12.停止過戶截止日期:114/01/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
受理期間：113年12月10日起至113年12月20日下午16時止
受理處所：奧孟亞股份有限公司
地址：115603 臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟) 4樓