1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.3元，計新台幣231,000,000元
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/04
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日114年6月16日下午五時前
親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」
(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999)，辦理過戶手續。
(2)現金股利訂於114年7月04日起委由本公司股務代理人「凱基證券股務代理部」
以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。

1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一席，當選人：高長慶先生。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 高長慶
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:
董事高長慶，選任時持股數：432股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13-117/02/12
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,176
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,244
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,533
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,895
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,201
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66
11.期末總資產(仟元):3,956,377
12.期末總負債(仟元):725,308
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,231,069
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張(山+夆)嘉/皇家可口股份有限公司資訊部總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/12
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林詩芸經理/皇家可口股份有限公司會計部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/12
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢/皇家可口股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詩芸/皇家可口股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/16
8.其他應敘明事項:無

興櫃公司皇家可口昨（2）日公布2024年全年稅後純益3.77億元，年增率7.7%，每股純益5.34元。

皇家可口去年上半年後純益2.36億元，每股純益3.33元，已接近2023年全年每股純益3.66元。昨天公布去年全年營收26.68億元，稅後純益3.77億元，每股純益5.34元，優於前一年的3.66元。

皇家可口是食品大廠南僑轉投資的小金雞，旗下擁有國內知名冰品品牌杜老爺，以及熱門即時產品急凍熟麵，2024年11月登錄興櫃。

皇家可口目前急凍熟麵B2B客戶在餐飲通路有超過2.5萬個客戶，B2C的販售據點超過1.2萬家；目前中壢廠有二條產線，因應市場需求日增，規劃第三條生產線，預計2025年第3季投產。

近年冰品事業營運效率同步提升，霜淇淋與便利商店合作外，也是餐飲業者霜淇淋產品的首選，旗下礦世奇派雪糕、杜老爺甜筒冰淇淋、杜老爺冰淇淋等，皆是長青暢銷產品。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,668,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):969,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):323,028
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,466
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):376,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):377,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.34
11.期末總資產(仟元):3,915,775
12.期末總負債(仟元):765,371
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,150,404
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區山頂村興邦路35號之綜合大樓2樓(辦公室及員工餐廳)、4樓(倉庫)
2.事實發生日:114/3/10~114/3/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,044平方公尺，折合315.97坪
每單位價格：新台幣563元/坪
使用權資產金額：新台幣9,726,373元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
南僑投資控股股份有限公司，母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
地點符合營業需求
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月支付新台幣元178,000元(未稅)
租期：民國114年4月1日至民國118年12月31日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依市場區域行情議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
倉儲、辦公、員工餐廳使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：113/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林詩芸經理/中美聯合實業股份有限公司財務暨會計經理、永信國際投資控股
股份有限公司財務暨會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳怡文
4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13~117/02/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢先生/皇家可口股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/28
8.其他應敘明事項:會計主管職務由代理人柳明益經理暫代

興櫃食品股皇家可口（7791）旗下擁有國內耳熟能詳的知名品牌杜老爺，主要產品還有急凍熟麵，昨（13）日舉行第一次股東臨時會，通過改選七席董事，包括四席普通董事、三席獨立董事，並選出新任者董事長周明芬。

國內知名食品大廠南僑轉投資的小金雞皇家可口，昨日重要決議事項，通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股。

另外，通過修訂本「公司章程」，同時通過改選董事案，新任董事當選名單，南僑投資控股法人代表人三席董事包括周明芬、陳正文及陳羽文，還有自然人董事陳怡文；獨立董事則有郭旭崧、陳嘉修、高立翰。

1.臨時股東會日期:114/02/13
2.重要決議事項:
(1)通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利
(2)通過修訂本公司「公司章程」案
(3)通過改選董事案，新任董事當選名單如下：
南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬
南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文
南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文
董事：陳怡文
獨立董事：郭旭崧
獨立董事：陳嘉修
獨立董事：高立翰
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶
監察人 陳宙經
監察人 許派財
4.舊任者簡歷:
董事：
周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長
陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長
陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事
陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事
高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理
監察人
陳宙經：皇家可口(股)公司監察人
許派財：皇家可口(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文
董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文
自然人董事 陳怡文
獨立董事 郭旭崧
獨立董事 陳嘉修
獨立董事 高立翰
6.新任者簡歷:
董事：
周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長
陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長
陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事
陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事
獨立董事
郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事
陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事
高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司
獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股
董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股
董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股
董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股
獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股
獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股
獨立董事高立翰，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09
11.新任生效日期:114/02/13
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/02/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：郭旭崧
獨立董事：陳嘉修
獨立董事：高立翰
6.新任者簡歷:
獨立董事：郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公
司獨立董事
獨立董事：陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股
份有限公司董事
獨立董事：高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉
國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/02/13
11.其他應敘明事項:無