1.事實發生日:115/07/03
2.公司名稱:極風雲創股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)缺漏董事會多元化政策之資訊/第16頁
(2)缺漏總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之資訊/第18頁
(3)缺漏一般董事及獨立董事之酬金之資訊/第19頁
(4)缺漏總經理及副總經理之酬金之資訊/第22頁
(5)缺漏科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
之資訊/第80頁
(6)缺漏最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之事項/第83頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)增加董事會獨立性/第16頁
(2)增加註7董事長與總經理相當職務者為同一人之原因、合理性、必要性及因應
措施/第18頁
(3)增加說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風
險之關聯性及分開列示一般董事及獨立董事之酬金總額及占稅後純益之比例/第19頁
(4)分開列示總經理及副總經理之酬金總額及占稅後純益之比例/第22頁
(5)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施之資
訊修改內容/第80頁
(6)增加最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所
定對股東權益或證券價格有重大影響之事項/第83頁
9.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/30
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
張岳博獨立董事/台北北區扶輪社理事
4.表示反對或保留意見之議案:審計委員會討論案/第三案：
本公司向關係人懷納國際有限公司承租辦公室案，提請 討論。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
待取得會計師出具之「租金合理性意見書」再行決議。
6.因應措施:依規定發佈重訊
7.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席委員，
同意本案依張岳博獨立董事提出之意見辦理。

1.股東會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案,當選名單如下:
董事:張春漢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:張春漢
6.新任者簡歷:美商博隆能源(股)公司處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:2,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張春漢 董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數10,327,390權(其中以電子方式行使表決權數508,430權)
佔出席總權數99.74%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,827,000元。
2.原預定買回之期間:115/04/28~115/07/27
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):32.93-70.57
5.本次實際買回期間:115/04/28~115/05/08
6.本次已買回股份數量(股):99,995
7.本次已買回股份總金額(元):5,181,225
8.本次平均每股買回價格(元):51.81
9.累積已持有自己公司股份數量(股):133,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.108
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無

群益金鼎證券輔導的興櫃公司極風雲創Twister5（股票代碼7826）昨（5）日正式發表軟硬整合的AI入口平台Across，並宣布與多家策略夥伴啟動合作，建構以AI治理為核心的開放生態圈。

極風雲創過去十年以多家國際資安品牌的整合服務為核心業務，董事長張紘綱表示，企業不缺工具，缺的是一個能讓員工的每一次調用都被看見、被管理的入口。就像十年前用統一登入系統管理應用存取，現今需要的是管理生成式工具使用的入口平台，這就是開發Across的起心動念。

極風雲創加入Claude開發合作計畫夥伴，技術團隊全員通過官方開發課程並獲發證書，為台灣企業AI平台領域中，技術能量經Claude官方體系驗證的先行者。

極風雲創同步宣布與多家夥伴啟動生態圈AI Ecosystem，透過開放串接多家在地營運商系統與數據，為台灣企業打造具備落地可能與延展性的系統平台。

此外，以Across為起點，極風雲創更將延伸SOC724.ai（資安維運自動化）與HireMeUp.ai（數位人力派遣）兩個子品牌方向，持續擴展企業生成式使用入口的應用邊界。

極風雲創經營階層相當重視員工專業技能培訓，積極投入資源提升技術層次，在服務品質、專案整合能力深受客戶信賴，公司積極延伸業務觸角，未來業務可期。

群益金鼎證券承銷團隊表示，未來將積極發掘優質企業進入資本市場不遺餘力，持續為台灣資本市場推薦優質企業上市櫃。

1. 董事會擬議日期：115/04/27
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):204,013
12.期末總負債(仟元):34,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,826
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/27
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣5,827,000元
5.預定買回之期間:民國115年04月28日至民國115年07月27日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣27.20元至58.27元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告．
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)：訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,574
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):204,013
12.期末總負債(仟元):34,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,826
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務總監
2.發生變動日期:115/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉祐晨/本公司業務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:115/04/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告．
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。（新增）
(5)：訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。（新增）
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。（修改）
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及
受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:黃君婷/營運長
代理發言人:虞正邦/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:莊淑菁/總經理
代理發言人:黃君婷/營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣6,675,000元
5.預定買回之期間:民國114年12月27日至民國115年3月26日
6.預定買回之數量(股):100,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣31.15元至66.75元之間，惟當公司股價低於
前開買回之價格區間下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.8％
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):33,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回期間:114/10/2-114/12/1
實際買回數量:33,000股
實際買回數量佔發行股份總數比例:0.275%
實際買回股份金額:1,641,245元
平均每股買回價格:49.73元
12.已申報買回但未執行完畢之情形:考量買回期間股價維持及本公司股東權益，
故未能全數執行完畢。
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方君豪/本公司業務處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需求
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/張春漢
4.舊任者簡歷:美商博隆能源(股)公司處長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事張春漢於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。