1.董事會決議日期：114/06/13
2.股東臨時會召開日期：114/07/31
3.股東臨時會召開地點：宏普文德科技大樓1樓會議室
(台北市內湖區陽光街321巷56號1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案
(2)：增訂本公司「誠信經營守則」案
(3)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(4)：增訂本公司「道德行為準則」案
6.召集事由二：討論事項
(1)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(2)：變更本公司「公司章程」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規範」案。
(7)：修訂本公司「董事選舉程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/07/02
11.停止過戶截止日期：114/07/31
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)自民國114年6月17日起至民國114年6月26日17時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事4名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，
請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址
及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理
提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，
並以掛號函件寄達。)
(3)受理地點為本公司經貿聯網科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區陽光街321巷56號3樓）。
(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年7月16日至
114年7月28日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:經貿聯網科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向
財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/06/13
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，擬徵得原股東
全部放棄認購權利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、
發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關
事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或核定及基
於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,400,864元，每股配發新台幣2.00元
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/28
6.停止過戶起始日期:114/07/28
7.停止過戶截止日期:114/08/01
8.除權（息）基準日:114/08/01
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中時新聞網/工商
2.報導日期:114/06/11
3.報導內容:
經貿聯網去年受到新簽客戶屬性與認列時間影響，專案及維護收入年減12％，
致營運陷入谷底，全年營收僅3.81億元，呈年減4％，為擴大利基，經貿聯網除積極在
海外申請Cyber Smart Asia收單執照外，亦同步擴展新客群，冀能打入證券、人壽及非
金融業，隨著高毛利業務比重持續上升，看好今年營運可望一路向上，經自結今年前4
月累計營收為1.35億元，毛利率28.31％，營業利益1228萬元，稅後淨利1442萬元，
EPS 0.57元，法人看好經貿聯網今年EPS可望達到3元以上。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導內容為媒體報導，關於未來預估表現，本公司未出具財務預測，
亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收、獲利及送件時程等相關資訊，
籲請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。

　　以銀行信用卡發卡系統為服務主軸的經貿聯網（7841），將於11日 登錄興櫃。董事長扈端華表示，未來要以此為優勢，成為金融產業數 位轉型的策略合作夥伴，從系統產品的供應商，進階為資訊整合與A I顧問夥伴為定位。

　　扈端華表示，目前公司所服務的信用卡銀行有11家，主要提供信用 卡收單、發卡等完整的解決方案，包括信用卡及Debit卡的發卡系統 、交易授權系統、收單帳務系統、刷卡機硬體銷售與維運服務、支付 閘道平台、電子簽單系統及智慧數位流程管理系統等，且所提供的產 品都百分之百自行研發。公司在信用卡銀行的市占率為全國最高。

　　以該公司2025年來第一季的營收組成比重來看，建置服務27％、擴 增服務20％、維護服務15％、刷卡機／電腦周邊31％、維運銷貨收入 7％。

　　經貿聯網受市場換機循環及新增客戶屬性影響，2024年營收3.81億 元，年減4.6％，扈端華坦言，2024年為營收谷底，2025年營收只會 成長。值得一提的是，2024年營收雖略為下滑，但毛利高的擴增業務 （SCR）則年增38％。整體而言，2024年每股稅後純益2.2元，優於前 一年度的1.11元。

　　海外市場方面，已於印尼成立據點，提供支付設備租賃服務、全方 位支付閘道及整合服務等，該公司表示，印尼市場的人口組成年輕， 而且使用智慧型手機比例高，未來數位金融發展潛力很大。

　　Gartner指出，2023～2028年全球銀行及金融服務產業的年複合成 長率達8.7％，而IDC則預估台灣2022～2027年的軟體市場規模年複合 成長率為8％。經貿聯網科技未來的成長率將優於市場機構預期。

　　面對生成式AI技術發展，該公司將進一步投入金融業的數位化轉型 ，除提供資安防護，以符合金融產業的標準，亦利用軟體自主研發能 力的優勢，在支付科技與資服領域發揮更多的優勢。以成為金融產業 數位轉型的策略合作夥伴為定位。

1.事實發生日:114/06/05
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114/06/05
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券總公司12F (台北市中山區明水路700號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況
與未來展望。
(5)其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之
法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。