1.董事會決議日期：114/08/04
2.股東臨時會召開日期：114/09/26
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓大會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告
(2)：增訂道德行為準則
(3)：增訂永續發展實務守則
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司章程討論案
(2)：申請本公司股票上櫃討論案
(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(4)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/08/28
10.停止過戶截止日期：114/09/26
11.其他應敘明事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股
東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
五、依公司法規定，本公司自民國114年8月18日上午9時起至民國114年8月28日下午5
時止，受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(新竹縣
竹北市自強南路8號10樓之3)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
六、本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或
要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事
項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。僅請討論。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40831
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41023
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32949
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32949
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.77
11.期末總資產(仟元):530871
12.期末總負債(仟元):351600
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):179271
14.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中二檔擠進周漲幅前十強，且冠 軍與季軍均由新兵空降霸榜，都是屬於電子業的個股，分別為騏億鑫 （7848）、旭誼（7849），漲幅各自高達59.11％、41.98％，蜜月行 情相當甜，生技醫療業的圓祥生技（6945）位列亞軍、周漲50.86％ ，表現同樣亮眼。

　　本周357檔興櫃股中有153檔股價收在平盤以上、占比42.8％，相較 上周41.2％小幅上揚，儘管國際政經面遭逢台灣對等關稅宣布20％高 於日韓的15％，但內資為主的櫃買市場逆勢上揚，意味著國家隊、主 力大戶仍有信心堅守，興櫃市場表現跟著有撐，且新兵蜜月行情大漲 不受總體經濟大環境陰霾影響。

　　台股上半周盤中一度傳出對等關稅稅率22％使加權指數大跌，隔日 又出現低接買盤，使盤勢重返所有均線之上，而本周五台灣關稅稅率 壓線公布雖高於預期，但政府強調為暫時性關稅，正與美國持續協商 包括半導體關稅在內的232條款項目，才是實質影響台灣產業更大的 範疇，市場持續屏息觀望。

　　加權指數本周下跌小漲0.3％或70點，但受到周五對等關稅20％影 響，周K棒翻黑，意味著整周呈現開高走低的態勢。法人分析，台股 昨日跌點收斂，主因國家隊、政府基金進場撐盤減低衝擊，後市走向 是否持續修正，仍待232條款對半導體、資通訊產品的關稅稅率變化 。

　　櫃買指數本周小漲0.54％，周線黑翻紅。櫃買指數周五震盪走高翻 紅，並收在最高點，與加權指數震盪收黑、尾盤仍遭調節的走勢相反 ，內資低接、護盤的決心強烈，使櫃買指數開在所有均線之下，一日 內往上挑戰半年線反壓，並由上櫃股的元太、信驊、世界、譜瑞-KY 等貢獻最多漲點。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為騏億鑫、圓祥生技、旭誼、亞果生醫、 經貿聯網、禾生技、睿騰能源、源大環能、仲恩生醫、晨暉生技，漲 幅在15.67％～59.11％，成交量介於73～10,049張。

　　騏億鑫主要提供高科技廠及半導體相關工廠製程，如廠房主系統給 排水管路建置工程，二次配製程系統管路配置如冷卻水、氣體製程供 應、電腦輔助設計、潔淨真空系統等，屬於高科技廠務之一。

宏碁集團旗下智聯服務轉投資廠務工程公司旭誼（7849）昨（1）日登錄興櫃交易，掛牌參考價70元，開盤參考價以84元開出，終場收112元，大漲六成，啟動蜜月行情。

旭誼成立於2012年，實收資本額達1.19億元。公司專精於無塵室與機電空調整合工程，提供空調、廠務設備、電力與環境管理等一站式服務，應用橫跨半導體製程廠房、傳統製造業與商辦大樓。

旭誼憑藉對產業的深入理解與專業管理能力，多次獲頒客戶優良廠商獎項；除了新竹地區高科技客群外，近年亦拓展南部市場，並跨足生技醫療廠房與公共住宅領域。

展望未來，旭誼將在宏碁集團與智聯服務的資源協同下，持續發展營運技術（OT，Operational Technology）整合解決方案，聚焦高科技業及生醫建廠、節能住宅與智慧辦公等多元應用場景，滿足市場日益多元的整合性工程需求。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由騏億鑫（7848）奪下，周漲幅超過六成。

本周有三檔新兵登錄興櫃，7月29日高科技廠房廠務系統商騏億鑫、7月30日智慧家庭供應鏈今網智慧、8月1日高科技廠房機電及無塵室統包工程服務廠旭誼。

周漲幅前十強為騏億鑫61.9%、旭誼60%、圓祥生技50.8%、亞果生醫26.01%、經貿聯網21.8%、禾生技20.1%、睿騰能源19.2%、源大環能18.1%、仲恩生醫17.2%、晨暉生技15.6%。

宏碁集團再添子公司「小老虎」，旗下智聯服務轉投資之工程公司旭誼（7849）昨（24）日向櫃買中心申報首次辦理股票公開發行生效，目前宏碁集團在資本市場已公開發行公司達14家，宏碁老虎隊持續壯大，成為支撐集團營運最大助力。

旭誼發行股份種類為記名式普通股共1,189萬股，每股面額新台幣10元，實收資本額為1.18億元。

旭誼專精無塵室與機電空調整合工程，提供空調、廠務設備、電力與環境管理等一站式服務，應用橫跨半導體製程廠房、傳統製造業與商辦大樓；除新竹地區外，近年亦拓展南部市場。