1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/08
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄭淂蓁
4.舊任簽證會計師姓名2:
邱鏞銘
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭淂蓁
7.新任簽證會計師姓名2:
施錦川
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整，自114年第4季
起財務報表簽證服務，由勤業眾信聯合會計師事務所鄭淂蓁及
邱鏞銘會計師，變更為鄭淂蓁及施錦川會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日:114/12/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:龔邦泰總經理
4.新任者姓名及簡歷:廖咸隆總經理
5.異動原因:舊任總經理因個人因素請辭
6.新任生效日期:115/01/01
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/12/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖咸隆總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係
企業經理人之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人謝明益；全聯有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人謝明益；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:114/06/09
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
監察人
(1)鄭為庠
(2)林雅惠
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
新任監察人：
(1)鄭為庠
(2)林雅惠
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；119,662,348
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；119,662,348
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；119,662,348
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；119,662,348
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；119,662,348
新任監察人：
(1)鄭為庠；0股
(2)林雅惠；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
7.新任生效日期:114/06/06
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事謝明益、董事李鴻池、
董事趙秋美、董事林志燃、董事劉中勝及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/06~117/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無